2010-03-23 (600111)包钢稀土：关于与新奥博为签订有关协议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年3月21日与新奥博为技术有限公司(简称：新奥博为)签订《合资协议》，以公司四届七次董事会通过的关于与河北新奥集团合资建设有关项目的议案所述事项为核心内容，对双方合资建设稀土永磁核磁共振产业化项目相关事项进行了约定。该协议将于公司股东大会批准后生效。   [阅读全文]

2010-03-03 (600111)包钢稀土：董监事会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年3月2日召开四届七次董、监事会，会议审议通过关于公司与河北新奥博为技术有限公司(下称：新奥博为)合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目(下称：磁共振项目)的议案：公司拟与新奥博为合资成立包头市稀宝博为医疗系统有限公司(下称：合资公司)，并以其为主体在包头稀土高新技术产业开发区建设磁共振项目。合资公司注册资本为5亿元人民币，其中公司拟以现金方式出资2亿元，占合资公司注册资本的40%；新奥博为拟以经有关评估报告所认定的核磁板块的专利、专利申请以及与之不可分割的专有技术等无形资产所有权和部分实物资产评估作价32132万元人民币出资，其中3亿元为合资公司注册资本，占合资公司注册资本的60%，另2132万元进入合资公司的资本公积。合资公司设立后15个工作日内，新奥博为将分别向新奥资本管理有限公司及团队(核心技术团队及赵小文等)转让合资公司30%股权，从而使公司保持对合资公司的相对控股地位。本次投资期限为投资协议签订后二十年。
    上述议案需经公司股东大会审议批准。   [阅读全文]

2010-02-10 (600111)包钢稀土：关于下属子公司被内蒙古政府批准实施相关战略储备公告

     2010年2月9日，内蒙古自治区发改委向包头市发改委下发了关于转发内蒙古自治区人民政府(简称：内蒙古政府)有关批复的通知，并抄送内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司。内蒙古政府批准由公司下属的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司实施包头稀土原料产品战略储备方案。储备资金主要将由企业自行承担，自治区、包头市、包钢(集团)公司(下称：集团公司)将共同给予贴息支持，其中自治区、包头市各贴息1000万元，其余由集团公司贴息。   [阅读全文]

2010-01-22 (600111)包钢稀土：2009年度业绩预减公告

    经内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司财务部门测算，预计2009年归属于上市公司股东的净利润同比下降60%-70%(上年同期归属于上市公司股东的净利润为169134278.80元)，具体数据公司将在2009年年报中进行披露。   [阅读全文]

2009-12-29 (600111)包钢稀土：关于年审会计师事务所更名公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司接到2009年临时股东大会通过的年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司通知，称其又经北京市工商行政管理局东城分局核准，已更名为“立信大华会计师事务所有限公司”(下称：立信大华)，并取得了北京市工商行政管理局东城分局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构名称将变更为立信大华。   [阅读全文]

2009-12-29 (600111)包钢稀土：临时股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年12月27日召开2009年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于更换独立董事的议案。
    二、通过关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司贷款担保的议案。
    三、通过关于更换会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2009-12-12 (600111)包钢稀土：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(下称：极板公司)贷款担保的议案：鉴于公司对控股75%的子公司极板公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下合称：两公司)的生产线改造资金中的5000万元银行贷款(将于2009年12月29日到期)已用于前期改造，两公司正在转型研发并生产较有发展前景的汽车用镍氢动力电池，亟需继续使用该笔借款资金，因此，公司拟为极板公司从包商银行贷款5000万元提供连带保证担保，期限为一年。
    截至目前，公司累计对外担保7.4亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
    二、通过《公司金融工具管理办法》。
    董事会决定于2009年12月27日上午召开2009年临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。   [阅读全文]

2009-11-05 (600111)包钢稀土：关于发行短期融资券公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于近日在银行间市场发行了第二期短期融资券，实际发行总额3亿元，主承销商兴业银行股份有限公司。   [阅读全文]

2009-10-28 (600111)包钢稀土：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    6,113,646,145.54    5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益)                    1,630,248,543.46    1,637,887,624.46
每股净资产                                            2.02                2.03

                                                    报告期    年初至报告期期末

净利润                                       53,539,319.34      -13,647,783.14
扣除非经常性损益后的净利润                   50,358,753.01      -34,223,445.28
基本每股收益                                         0.066              -0.017
扣除非经常损益后基本每股收益                         0.062              -0.042
净资产收益率(%)                                      3.284              -0.837
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                  3.089              -2.099
每股经营活动产生的现金流量净额                                           -0.27


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2009-10-28 (600111)包钢稀土：董监事会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年10月27日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于更换公司独立董事的议案。
    三、通过关于中国证监会内蒙古监管局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2009年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过关于公司拟建立向金融机构统一融资、协调使用制度的议案。
    五、同意公司将持有的全资子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司30%股权(截至2009年9月30日对应资产为46615996.16元)转让给公司全资子公司稀土研究院，并相应增加公司在稀土研究院的投资。
    上述有关事项需经股东大会审议。   [阅读全文]