2010-04-30 (600078)澄星股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月28日召开六届十次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日公司总股本651471092股为基数，每10股派0.15元(含税)。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过2010年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
    六、通过公司2010年第一季度报告。
    董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2010-04-22 (600078)澄星股份：董事会决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月21日召开六届九次董事会，会议审议同意将公司六届八次董事会通过的关于为云南宣威磷电有限责任公司向中国农业银行宣威市支行申请发放10000万元人民币贷款提供连带责任担保的期限，由一年期延长至3年期。   [阅读全文]

2010-04-21 (600078)澄星股份：对外担保公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月20日召开六届八次董事会，会议审议同意公司为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向中国农业银行宣威市支行申请发放10000万元贷款提供一年期连带责任担保。
    截止公告日，公司累计担保金额为67866.6万元人民币(全部为公司对全资子公司提供的担保)，无逾期担保。   [阅读全文]

2010-04-08 (600078)澄星股份：对外投资公告

　　江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月6日召开六届七次董事会，会议审议通过如下对外投资事宜：
　　公司与江阴奔路投资有限公司(下称：奔路投资)、朱亚平、高大文、百泽(常州)新能源科技有限公司(下称：百泽科技)于同日签订了《共同设立公司开发磷酸铁锂材料及电池的协议书》，公司、奔路投资、朱亚平和高大文拟以自有货币资金共同出资成立“江阴天澄新能源科技有限公司”(暂定名)，新公司注册资本6700万元，上述四方出资额分别为人民币1876万元、2010万元、1407万元、1407万元，分别占注册资本的28%、30%、21%、21%。合作协议同时约定，新公司成立后，应当购买百泽科技拥有的磷酸铁锂动力电池材料技术、大型动力电池装配工艺技术、全自动模切机制造设计三项专有技术的所有权，约定价值为2000万元(以经有关评估机构评估确定的价值为准)；此后，新公司还应当收购百泽科技扣除无形资产后的实物资产(包括设备、土地、房屋等)，最终交易价格以有关审计评估报告确认的价值为准。   [阅读全文]

2010-04-02 (600078)澄星股份：股份结构变动公告

    截止2010年3月31日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123212000元转成公司股票11647237股，2010年1月1日至3月31日期间转股股数为94股，占公司2009年度末总股本的0.000014%；尚有220297000元的“澄星转债”未转股，占“澄星转债”发行总量的50.07%。   [阅读全文]

2010-03-26 (600078)澄星股份：对外担保公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年3月24日召开六届六次董事会，会议审议同意公司为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向中信银行昆明分行申请12000万元人民币最高额度贷款提供一年期连带责任担保。
    截止公告日，公司累计担保金额为74866.6万元人民币(全部为公司对全资子公司提供的担保)，无逾期担保。   [阅读全文]

2010-03-17 (600078)澄星股份：董事会决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年3月16日召开六届五次董事会，会议审议同意公司将持有的东川澄星磷业有限公司(注册资本8000万元；下称“东川澄星”)全部90%股权转让给昆明路马企业管理咨询有限公司，根据交易双方于同日签署的《股权转让协议》，以东川澄星经评估的净资产人民币45414500元为依据，确定标的股权转让价格为40873050元。   [阅读全文]

2010-01-05 (600078)澄星股份：股份结构变动公告

    截止2009年12月31日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123211000元转成公司发行的股票11647143股，2009年10月1日至2009年12月31日期间没有“澄星转债”转股。截止2009年12月31日，尚有220298000元的“澄星转债”未转股，占“澄星转债”发行总量的50.07%。   [阅读全文]

2010-01-05 (600078)澄星股份：临时股东大会决议公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年1月4日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行A股股票的方案：修订后的本次非公开发行股票的数量不超过10000万股(含10000万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日2009年12月19日(定价基准日)前20个交易日股票交易均价的90%。
    二、通过公司非公开发行股票预案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。   [阅读全文]

2009-12-19 (600078)澄星股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年12月18日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司非公开发行股票方案(经公司2009年第一次临时股东大会审议通过)的议案：由于外部环境及国家政策变化，公司决定对原方案中部分内容进行修订，其中：修订后的本次非公开发行股票的数量不超过10000万股(含10000万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日2009年12月19日(定价基准日)前20个交易日股票交易均价的90%。
    二、通过公司非公开发行股票预案。
    三、通过公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
    董事会决定于2010年1月4日上午9:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738078”，投票简称为“澄星投票”。   [阅读全文]