2010-06-04 (600063)皖维高新：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年6月3日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司非公开发行股票方案(下称：方案)部分内容的议案：由于自方案所确定的定价日以来证券市场发生了较大变化，现对该方案中“定价基准日、定价方式及发行价格”的内容进行相应修改，修改后：本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日(2010年6月4日)；发行价格不低于7.96元/股。方案的其他内容维持不变。
    二、通过关于修改《公司2010年度非公开发行股票预案》的议案。
    董事会决定于2010年6月21日14:00召开2010年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738063”，投票简称为“皖维投票”。   [阅读全文]

2010-05-29 (600063)皖维高新：临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月28日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过公司拟向中国银行间市场交易商协会注册金额不超过8亿元人民币的中期票据发行额度的议案，并在上述注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在全国银行间市场发行期限不超过五年的中期票据。利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率水平。   [阅读全文]

2010-05-26 (600063)皖维高新：董事会公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月24日收到中华人民共和国合肥海关《适用A类管理决定书》，认定：公司提出的适用A类管理申请，符合有关规定，合肥海关决定对公司适用A类管理。   [阅读全文]

2010-05-15 (600063)皖维高新：董监事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月14日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举吴福胜为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任季学勇为公司总经理、吴尚义为公司董事会秘书、王军为证券事务代表。
    三、同意公司受让控股股东安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)持有的安徽大维新材有限公司(公司持股57.59%，下称：大维公司)42.41%权益：根据公司与皖维集团签订的《权益转让协议》，以大维公司的净资产评估值(5371.03万元)为定价依据，标的权益转让价款为人民币2277.85万元(以现金方式支付)。本次转让后，大维公司为公司的全资子公司，公司享有本次权益转让前大维公司的滚存未分配利润。
    四、选举钱道璋为公司第五届监事会主席。   [阅读全文]

2010-05-15 (600063)皖维高新：临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月14日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2010-05-12 (600063)皖维高新：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年5月11日召开四届三十六次董事会，会议审议通过公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案：公司拟向中国银行间市场交易商协会注册金额不超过8亿元人民币的中期票据发行额度，中期票据期限不超过五年，利率不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率水平。
    董事会决定于2010年5月28日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2010-04-28 (600063)皖维高新：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年4月27日召开四届三十五次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届的议案。
　　董事会决定于2010年5月14日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2010-04-13 (600063)皖维高新：2010年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                        本报告期末         上年度期末

总资产                                    4,786,264,451.28   4,339,830,449.79
所有者权益(或股东权益)                    1,943,776,493.74   2,125,031,943.68
归属于上市公司股东的每股净资产                        5.28          5.77
                                                
                                                    报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    5,429,298.09  5,429,298.09
基本每股收益                                         0.015          0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.016          0.016
加权平均净资产收益率(%)                               0.27          0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             0.29          0.29
每股经营活动产生的现金流量净额                                          0.050


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2010-04-13 (600063)皖维高新：董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年4月10日召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2010年第一季度报告及其摘要。
    二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。   [阅读全文]

2010-04-09 (600063)皖维高新：关于股权解除质押事项公告

　　由于债券市场利率水平、供需情况等发生了较大变化等原因，安徽皖维高新材料股份有限公司未能在有效时间内完成本次发行不超过7.49亿元公司债券的发行工作，根据中国证监会有关规定，本次公开发行公司债券方案自动失效。鉴于此，公司质押于宏源证券股份有限公司(系本期公司债券的受托管理人，下称：宏源证券)的公司所持国元证券股份有限公司(000728)65975369股无限售条件流通股作为本期公司债券的抵押物已无必要，公司与宏源证券于2010年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除上述股权质押的相关法定手续。   [阅读全文]