2009-06-02 (600033)福建高速：增加公司指定信息披露报刊公告

    福建发展高速公路股份有限公司决定自2009年6月1日起，增加《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。   [阅读全文]

2009-05-15 (600033)福建高速：2008年度分红派息实施公告

    福建发展高速公路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-29 (600033)福建高速：监事辞职公告

    福建发展高速公路股份有限公司监事会于2009年4月28日收到林凯(因工作原因)辞去公司职工监事职务的辞呈，监事会同意其辞职请求。公司将根据相关规定尽快增补职工监事。   [阅读全文]

2009-04-24 (600033)福建高速：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                              10,007,559,764.92  9,432,687,993.51
所有者权益(或股东权益)               4,116,763,484.69  3,924,844,782.02
归属于上市公司股东的每股净资产                 2.7823            2.6526
                                                
                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润             191,918,702.67    191,918,702.67
基本每股收益                                   0.1297            0.1297
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.1288            0.1288
全面摊薄净资产收益率(%)                          4.66              4.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        4.63              4.63
每股经营活动产生的现金流量净额                                   0.2288


   [阅读全文]

2009-04-08 (600033)福建高速：董监事会决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2009年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举吴庭锵为公司董事长。
    二、聘任蒋建新为公司总经理；何高文为公司董事会秘书(在其取得董事会秘书资格证书之前暂由蒋建新代行董事会秘书职责)。
    三、选举邱榕木为公司第五届监事会主席。   [阅读全文]

2009-04-08 (600033)福建高速：股东大会决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2009年4月7日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1479600000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于贷款额度的议案。
    五、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]

2009-03-18 (600033)福建高速：召开2008年年度股东大会通知

    福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2009年4月7日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-03-11 (600033)福建高速：2009年日常关联交易公告

    福建发展高速公路股份有限公司现将2009年日常关联交易的基本情况预计如下：
    公司与关联方之间因接受劳务(包含公路养护等)、土地租赁、行业管理、办公场所租赁而发生关联交易，2008年实际发生额分别为10879万元、1360万元、2156万元、72.75万元，预计2009年的交易金额分别为13490万元、1360万元、2000万元、72.75万元。
    上述关联交易除部分延续公司与关联方已签订的相关协议外，公司与控股股东福建省高速公路有限责任公司就办公场所租赁重新签订《写字楼(房屋)租赁合同》(自2009年1月1日至2011年12月31日)；2009年度养护业务合同需待2008年度股东大会通过公司2009年财务预算后再签订。   [阅读全文]

2009-03-11 (600033)福建高速：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2008年            2007年
                                                                        
营业收入                                     2,162,173,006.54  1,777,412,402.33
归属于上市公司股东的净利润                     780,444,284.41    625,943,424.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   781,134,633.26    624,150,274.06
基本每股收益                                           0.5275            0.4230
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.5279            0.4213
全面摊薄净资产收益率(%)                                 19.88             15.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               19.90             15.12
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.8848            0.7929

                                                     2008年末          2007年末
                                                                         
总资产                                       9,432,687,993.51  6,289,191,462.92
所有者权益(或股东权益)                       3,924,844,782.02  3,597,871,233.09
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.6526            2.4317

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-11 (600033)福建高速：董监事会决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2009年3月9日召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1479600000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整2008年度资产负债表期初数的议案。
    四、通过养护业务关联交易议案：2008年度实际发生养护关联交易10649万元(其中直接由关联方承接的业务金额为3582万元，关联方通过招投标中标获得的业务金额为7067万元)，年初预计数为3757万元(不含招标数)，因此总额超过年初预计数6892万元；2009年养护业务预算金额为15413万元，其中直接由关联方承接的业务金额为4644万元，其余10769万元采用招投标方式确定施工方，预计2009年发生关联交易13260万元(关联方中标比例暂按80%估算)。
    五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    六、通过关于贷款额度的议案：授权董事长在贷款额度35亿元内、同意公司控股子公司福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)董事会授权其董事长在贷款额度26亿元内，分别根据各自现金流量差额向商业银行贷款，贷款期限均在三年以内，授权有效期为自本议案/授权经公司/福泉公司董事会审议通过之日起至公司/福泉公司审议2010年度财务预算的董事会召开之日止；同意福泉公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请融资额度人民币18亿元(包括但不限于贷款、银票、保函、信用证)，用于福泉高速公路扩建工程建设，并以福泉高速公路收费权为该融资提供质押担保。
    七、通过关于确定公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]