2012-01-12 (300269)联建光电：第二届董事会第十五次会议决议

    联建光电第二届董事会第十五次会议于2012年1月11日召开，审议通过《关于增聘副总经理的议案》、《关于对全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司进行增资及变更其经营范围的议案》、《关于开展公司治理专项活动的工作方案》。   [阅读全文]

2012-01-06 (300269)联建光电：网下配售股份上市流通的提示

    1、本次网下配售股份可上市流通数量为360万股，占总股本的4.892%。 
    2、本次网下配售股份可上市流通日为2012年1月12日。   [阅读全文]

2011-12-29 (300269)联建光电：独立董事辞职

    联建光电董事会于2011年12月27日收到独立董事张学斌先生提交的《辞职申请》，张学斌先生由于自身工作繁忙，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务。张学斌先生辞去独立董事职务、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务后，将不再担任公司任何职务。
    张学斌先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，在改选的独立董事就任前，张学斌先生仍将按照法律、行政法规及章程的规定履行其职责。 
    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。   [阅读全文]

2011-12-02 (300269)联建光电：签订募集资金四方监管协议

    根据联建光电2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》，募集资金到位后，公司向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资14,928.47万元，由惠州健和实施LED应用产品产业化项目。
    2011年10月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》和《关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意用募集资金向惠州健和增资14,928.47万元，同时以募集资金人民币2,715.99万元置换公司自2010年10月1日至2011年9月30日投入募投项目的自筹资金。
    根据有关法律法规的规定，联建光电及惠州健和连同保荐机构东方证券股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。   [阅读全文]

2011-11-22 (300269)联建光电：2011年第四次临时股东大会决议

    联建光电2011年第四次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币1.8亿元的议案》、《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币8000万元的议案》。   [阅读全文]

2011-11-08 (300269)联建光电：召开2011年第四次临时股东大会的补充

    2011年11月4日公司收到控股股东刘虎军先生《关于提请增加深圳市联建光电股份有限公司2011年第四次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，刘虎军先生直接持有公司18,722,700股，占公司总股本的25.45%。刘虎军先生提出增加的提案符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法。现将增加的提案公告如下：
    《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币8000万元的议案》：因公司日常经营需要，本人刘虎军提请公司向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度8000万元，该授信额度主要用于开立银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为1年，并授权本人刘虎军签署本次申请综合授信额度的相关文件。   [阅读全文]

2011-11-03 (300269)联建光电：全资子公司惠州健和完成工商变更登记

    　联建光电第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》，近日惠州市健和光电有限公司已完成第一期增资的工商变更手续，且已取得了惠州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币伍仟万元。   [阅读全文]

2011-10-26 (300269)联建光电：11月21日召开2011年第四次临时股东大会

    1、召开时间：2011年11月21日上午10:00
    2、召开地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场表决方式
    5、股权登记日：2011年11月14日
    6、本次股东大会现场登记时间为2011年11月15日上午9 :00至12: 00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2011年11月15日下午17：00之前送达或传真（0755-29746765）到公司。
    7、审议事项：《关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币1.8亿元的议案》。   [阅读全文]

2011-10-26 (300269)联建光电：2011年前三季度报告主要财务指标

    2011年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.59
    2、每股净资产(元)   7.39
    3、净资产收益率(%)  16.27   [阅读全文]

2011-10-12 (300269)联建光电：首次公开发行股票并在创业板上市信息披露问题

    联建光电在2011年9月29日刊登的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第22页“（四）主要资质与荣誉”中，披露了公司曾获得“全国LED应用产品质量公证十佳品牌（重点推广单位）”（颁发日期为2010年8月）、“全国LED应用产品质量公证十佳品牌”（颁发日期为2004年3月）以及“广东省名优产品”（颁发日期为2010年5月）。
    经公司查证，“广东省名优产品”的颁发单位全国高科技质量监督促进工作广东委员会已于2011年5月被民政部依法取缔，因此不具备评奖资格；“全国LED应用产品质量公证十佳品牌（重点推广单位）”以及“全国LED应用产品质量公证十佳品牌”的颁奖单位中国中轻产品质量保障中心虽然是依法设立的企业法人，但其评选上述奖项可能会被有权机关认定违反《中国名牌产品管理办法》。
    公司对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。   [阅读全文]