2009-12-30 (000045)深纺织Ａ：2009年第二次临时股东大会决议

    深纺织Ａ2009年第二次临时股东大会于2009年12月29日召开，审议通过了《关于与深超科技签订合作协议的议案》、《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》、《董事薪酬管理制度》。   [阅读全文]

2009-12-12 (000045)深纺织Ａ：12月29日召开2009年第一次临时股东大会

    1、会议时间：2009年12月29日上午9:30 
    2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2009年12月22日
    6、登记时间：2009年12月28日（星期一）上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。
    7、会议审议议案：关于与深超科技签订合作协议的议案、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案、《董事薪酬管理制度》。   [阅读全文]

2009-12-12 (000045)深纺织Ａ：董事会决议

    深纺织Ａ第四届董事会第二十五次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于与深超科技签订合作协议的议案》、《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于对绚丽公司应收款计提资产减值准备的议案》、《关于对中兴纤维公司清算注销的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》等议案。   [阅读全文]

2009-12-10 (000045)深纺织Ａ：股票交易异常波动

    深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。
    公司及公司控股子公司生产经营正常。公司董事会将于2009年12月11日召开四届二十五次会议，为保证TFT-LCD用偏光片项目按计划进度建设，拟审议关于贷款2亿元建设该项目等事项，具体议案及审议情况将于2009年12月12日公告。
    经核实，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    经公司向控股股东深圳市投资控股有限公司及实际控制人深圳市国有资产监督管理局询问，除公司10月10日公告的非公开发行股票事项外，控股股东及实际控制人深圳市国有资产监督管理局目前及未来三个月没有计划对公司进行重大资产重组、收购等有关事项的筹划，也没有应予以披露而未披露的重大事项。
    公司除2009年10月10日披露的非公开发行股票事项外，不存在其他重大资产重组、收购等行为，同时在未来3个月内没有计划筹划以上事项。
    公司不存在2009年度经营业绩比上年同期增减50%以上的情形。   [阅读全文]

2009-12-08 (000045)深纺织Ａ：提示性公告

    深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动情形。
    按照有关规定，公司需履行相应的核查程序。经公司申请，公司股票从12月8日起停牌，待刊登股票交易异常波动公告后复牌。   [阅读全文]

2009-12-05 (000045)深纺织Ａ：转让联营公司股权进展

    2009年10月22日，深纺织Ａ在深圳市产权交易中心将公司所持深圳华东电子有限公司50%股权公开挂牌转让，挂牌价格为人民币1,041.80万元。2009年11月28日，公司与挂牌交易受让方香港华东电子有限公司签订了《产权交易合同》，香港华东电子有限公司以1,041.80万元的价格受让上述股权，在合同生效之日起3个工作日内一次性支付转让款，并在合同签订后60日内完成所转让产权的权证变更手续。目前，公司已全额收齐上述股权转让款。公司于2009年12月3日收到深圳市产权交易中心对本次交易行为出具的产权交易鉴证书深产权鉴字（2009）第09492号。   [阅读全文]

2009-12-03 (000045)深纺织Ａ：临时股东大会决议

    深纺织Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年12月2日召开，审议通过了关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案、关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案等议案。   [阅读全文]

2009-12-01 (000045)深纺织Ａ：非公开发行获得深圳市国有资产监督管理局批复

    日前，深纺织Ａ接公司控股股东深圳市投资控股有限公司通知，深圳市国有资产监督管理局作出了《关于深纺集团非公开发行相关问题的批复》，批复主要内容如下： 
    原则同意深圳投控上报的深纺织2009年向特定对象非公开发行股票方案，即：发行价格不低于定价基准日（2009年10月10日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于8.31元/股；向不超过10名特定对象非公开发行的方式进行现金发售，其中，深圳投控认购3.5亿元、深圳市深超科技投资有限公司认购1.5亿元；募集资金总额不超过8.5亿元，全部增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（即原深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司），用于建设TFT-LCD用偏光片一期项目。
    本次非公开发行完成后，公司的总股本将增至355,124,000股，其中深圳投控将持有187,094,982股，占总股本的52.68％；深超科技将持有18,050,542股，占总股本的5.08％。   [阅读全文]

2009-11-27 (000045)深纺织Ａ：《深圳市城市更新办法》对公司影响

    深纺织Ａ在深圳市华强北拥有工业厂房9,689.8平方米及综合楼32,036.6平方米，在深圳市八卦岭工业区、水贝工业区拥有工业厂房共8,482.82平方米，在龙岗镇拥有工业厂房12,319.94平方米。全资子公司深圳市丽斯实业发展有限公司在罗湖区华丽路拥有工业厂房1,356.75平方米；全资子公司深圳市金兰装饰用品实业有限公司在水贝工业区拥有工业厂房2,668.7平方米；全资子公司深圳市美百年服装有限公司在宝安北路拥有仓库4,836.5平方米。以上物业中，除龙岗工业厂房和丽斯实业发展有限公司物业外，其余物业系与其他业主共同拥有土地使用权，如欲改造，需征得其他业主同意方可进行，存在较大的不确定性。公司拟根据《深圳市城市更新办法》就更新改造事宜向相关部门进行咨询和申请。
    公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司在深圳市宝安区龙华镇拥有15,996.53平方米厂房、在坪山新区拥有78,323.56平方米土地均为工业用地，《深圳市城市更新办法》对以上两地块无影响。
    鉴于《深圳市城市更新办法》实施细则尚未出台，相关物业的改造需遵从片区整体改造计划和全体业主的意见，对公司的影响具有不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。   [阅读全文]

2009-11-27 (000045)深纺织Ａ：12月2日召开2009年第一次临时股东大会提示

    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2009年12月2日下午2:30 
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月2日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月1日下午15:00至2009年12月2日下午15:00中的任意时间。
    2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2009年11月23日
    6、登记时间：2009年12月1日上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。
    7、会议审议议案：关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案等。   [阅读全文]