2007-10-27 (000028)一致药业：11月13日召开2007年第二次临时股东大会

    1.召开时间：2007年11月13日（星期二）下午2时
    2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.股权登记日：2007年11月9日
    6.会议审议事项：《关于独立董事津贴的议案》、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》   [阅读全文]

2007-10-23 (000028)一致药业：2007年度业绩预增50%-100%

    一致药业预计2007年度实现净利润比去年同期增长50%-100%。
    原因为：公司两广整合出现成效，主营业务收入增长，盈利能力提升；属下企业转让股票获得投资收益。   [阅读全文]

2007-10-23 (000028)一致药业：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.358
    2、每股净资产(元)   1.66
    3、净资产收益率(%)  21.51   [阅读全文]

2007-10-16 (000028)一致药业：2007年前三季度业绩预增50%以上

    一致药业预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上。
    原因为：
    1、公司两广整合出现成效，主营业务收入增长，盈利能力提升。
    2、属下企业在第三季度转让股票获得投资收益。   [阅读全文]

2007-09-26 (000028)一致药业：下属公司出售国药股份股权，增加公司净利润约1500万元

    2007年9月，一致药业控股子公司国药控股广州有限公司之全资子公司广州南方医疗器材公司通过上海证券交易系统出售了其全部持有的国药集团药业股份有限公司股票524,418股，出售价格区间在50.10-52.00元之间，获得投资收益约2559万元，对公司净利润的影响约1500余万元。   [阅读全文]

2007-09-14 (000028)一致药业：董事会选举陈为钢为董事长，聘任施金明为总经理

    一致药业第五届董事会第一次会议于2007年9月11日召开，通过如下议案：
    一、选举陈为钢先生为第五届董事会董事长。
    二、聘任施金明为总经理；聘任谭国数、欧建能、闫志刚、林心养为副总经理；聘任魏平孝为财务总监。
    三、聘任陈常兵为董事会秘书。
    四、同意设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会。
    五、同意独立董事的年度津贴调整为8万元人民币（税前），该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    六、《关于致君制药改造非头孢固体制剂车间的议案》。
    七、《国药控股柳州有限公司有关潭中东路土地处置方案的议案》。
    八、《关于落实深圳证监局整改要求的议案》。   [阅读全文]

2007-09-12 (000028)一致药业：临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员

    一致药业2007年第一次临时股东大会于9月11日召开，通过如下议案：
    1、《关于修订公司章程的议案》；
    2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
    3、《关于修订董事会议事规则的议案》；
    4、《关于修订监事会议事规则的议案》；
    5、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
    6、《关于制定关联交易管理办法的议案》；
    7、《关于制定募集资金管理办法的议案》；
    8、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
    9、《关于董事会换届选举的议案》；
    10、《关于监事会换届选举的议案》；
    11、《关于续聘年报审计机构的议案》；
    12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。   [阅读全文]

2007-08-10 (000028)一致药业：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.208
    2、每股净资产(元)   1.59
    3、净资产收益率(%)  13.05
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-07-04 (000028)一致药业：实施2006年度分红方案，每10股派0.9元（含税）

    一致药业2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.90元人民币（税前，B股股东暂不扣税）。扣税后，实际每10股派现金红利0.81元人民币。
    A股股权登记日为2007年7月9日，除息日为2007年7月10日。
    B股最后交易日为2007年7月9日，除息日为2007年7月10日，股权登记日为2007年7月12日。   [阅读全文]

2007-05-19 (000028)一致药业：2006年年度股东大会决议

    一致药业2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
    1、《2006年董事会报告》；
    2、《2006年监事会报告》；
    3、《2006年度财务决算报告》；
    4、《2006年度利润分配方案》；
    5、《2006年度独立董事述职报告》；
    6、《2006年年度报告》；
    7、《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》；
    8、《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》；
    9、《关于国药控股广州有限公司"广州车陂项目土地开发方案"的议案》。   [阅读全文]