2010-08-18 (900948)伊泰B股：董监事会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2010年8月16日召开四届二十七次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年半年度报告。
    二、通过关于变更公司对其控股80%的子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(下称：煤制油公司)相关贷款担保事项的议案，即：将截至目前国家开发银行为煤制油公司提供的额度为20亿元人民币的项目贷款的担保方式，由公司与煤制油公司另一股东内蒙古伊泰集团有限公司(系公司关联人士)共同提供全额连带责任保证担保，变更为由各股东按股权比例提供担保，即公司按80%的比例提供连带责任保证担保。该议案将提交公司股东大会审议批准后生效。
    三、同意公司对煤制油公司再次进行增资，将总投资额由28.73亿元调整为33亿元。根据有关规定，公司决定对煤制油公司增加注册资本金3.27亿元，总注册资本金拟由8.73亿元增加为12亿元，其中公司按80%的出资比例需增加出资2.616亿元。   [阅读全文]

2010-07-01 (900948)伊泰B股：公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2010年6月30日收到中国证监会有关通知书，其对公司境外上市外资股行政许可申请材料进行了受理审查，并决定对该行政许可申请予以受理。   [阅读全文]

2010-06-23 (900948)伊泰B股：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2010年6月22日接到其控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(本次增持前直接及间接持有公司股份852758768股，占公司总股本的58.25%；下称：伊泰集团)通知，伊泰集团已通过其全资子公司伊泰(集团)香港有限公司(本次增持前直接持有公司股份52758768股，占公司总股本的3.61%；下称：伊泰香港)于2010年5月26日-6月22日期间，通过上海证券交易所证券交易系统(下称：上证所交易系统)增持公司股份共计8646983股。本次增持后，伊泰香港直接持有公司股份61405751股，占公司总股本的4.19%；伊泰集团持有公司股份861405751股，占公司总股本的58.84%。
　　伊泰集团拟通过伊泰香港自2010年5月26日起的未来12个月内，将继续通过上证所交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持的股份)。伊泰集团及伊泰香港承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。   [阅读全文]

2010-05-21 (900948)伊泰B股：公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司已实施2009年度分红派息方案，根据国家税务总局发布的有关批复文件，公司的B股非居民企业股东在取得2009年度股息红利后，应按10%的税率缴纳企业所得税，即每股现金红利应纳税0.029298美元，并由公司代缴。为此，请B股非居民企业股东在获得公司2009年度股息红利后，办理上述所得税缴纳相关事宜，具体情况详见2010年5月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2010-05-12 (900948)伊泰B股：临时股东大会决议公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2010年5月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司发行H股并上市的议案。
    二、通过公司H股发行募集资金使用投向及计划的议案。
    三、通过公司拟与关联/连方签署附生效条件的《资产转让协议》及其他关联/连交易协议的议案。
    四、通过公司与内蒙古伊泰集团有限公司、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署《避免同业竞争的协议》的议案。
    五、同意公司本次发行H股并上市相关决议的有效期为股东大会通过之日起十八个月。
    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案。
    八、通过公司为控股子公司内蒙古呼准铁路有限公司增建第二线项目贷款提供担保及变更公司对该公司相关贷款担保事项的议案。
    九、通过关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司相关贷款担保事项的议案。
    十、聘任立信大华会计师事务所有限公司、安永会计师事务所分别为公司本次发行H股并上市事宜之专项境内审计机构、境外审计机构。   [阅读全文]

2010-05-07 (900948)伊泰Ｂ股：召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2010年5月11日9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行H股并上市的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“938948”；投票简称为“伊泰投票”。   [阅读全文]

2010-04-27 (900948)伊泰Ｂ股：关于2010年第一次临时股东大会通知的更正公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现对其于2010年4月26日发布的关于召开2010年第一次临时股东大会的通知中，第四项“社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程”部分内容予以更正，具体内容详见2010年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2010-04-26 (900948)伊泰Ｂ股：2010年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                        本报告期末         上年度期末

总资产                                  23,122,924,093.68  22,380,949,029.09
所有者权益(或股东权益)                   9,821,227,270.25   9,263,707,234.91
归属于上市公司股东的每股净资产                      13.42         12.66

                                                    报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润           1,224,876,616.36   1,224,876,616.36
基本每股收益                                       1.67           1.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益               1.70           1.70
加权平均净资产收益率(%)                              12.36         12.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)      12.55         12.55
每股经营活动产生的现金流量净额                                          1.63 


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2010-04-26 (900948)伊泰Ｂ股：关联交易公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟使用本次H股发行并上市所募集的资金收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)的煤炭业务相关资产(下称：标的资产)，根据双方拟签署的《资产转让协议》，标的资产包括但不限于伊泰集团所持的下述资产：内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司(注册资本为7000万元人民币)、内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司(注册资本为3000万元人民币)各73%的股权，以及该等股权所对应的所有股东权益；诚意煤矿、白家梁煤矿与大地精煤矿的资产；煤炭相关资产，包括东兴发运站、西营子发运站、包神线发运站、京唐港转运站、包头销售分公司、包头交费中心、北京交费中心、唐公塔交费中心、秦皇岛办事处、大同办事处、天津办事处、曹妃甸办事处、储运公司及其他与煤炭运销及储运业务相关的资产。交易双方协议确定以标的资产经评估后净资产人民币844654.44万元作为转让价格；实际募集资金量较本次交易所须支付的转让价款若有不足，则不足部分由公司自筹解决。本次交易完成后，伊泰集团目前在生产的、权属完善的煤矿资产及相关煤炭资产均全部进入公司。
    本次交易涉及重大关联交易事项，尚须取得相关权力部门的批准及核准。   [阅读全文]

2010-04-26 (900948)伊泰Ｂ股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2010年4月23日召开四届二十六次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向境外投资者公开发行境外上市外资股(H股)并于香港联合交易所有限公司主板上市(下称：发行H股并上市)的议案：本次H股发行为香港公开发行及国际配售；发行数量将不少于H股发行后公司股份总数的15%；并授予全球簿记管理人不超过上述H股发行股数15%的超额配售选择权。
    二、通过关于公司H股发行募集资金使用投向及计划的议案。
    三、通过公司拟与关联方签署附生效条件的《资产转让协议》及其他关联交易协议的议案。
    四、通过公司与内蒙古伊泰集团有限公司(系公司控股股东，下称：伊泰集团)、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署《避免同业竞争的协议》的议案。
    五、通过提请股东大会批准公司本次发行H股并上市相关决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起十八个月的议案。
    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过本次发行H股并上市前的滚存利润由本次H股发行后的新老股东共同享有的议案。
    八、同意并追认公司向香港公司注册处申请注册公司为“非香港公司”。
    九、同意公司对控股75.67%的内蒙古呼准铁路有限公司(注册资本为人民币90000万元，下称：呼准铁路公司)增加出资事宜：根据内蒙古自治区发展和改革委员会有关批复文件，公司决定增建呼准铁路第二线项目(下称：第二线项目)，项目资本金为项目总投资(人民币184000万元)的25%，即人民币46000万元，由各股东按持股比例向呼准铁路公司增资投入，其中公司向该公司增资人民币34808.2万元。
    十、通过公司为呼准铁路公司增建第二线项目贷款提供担保及变更公司对呼准铁路公司相关贷款担保事项的议案：
    就第二线项目除项目资本金以外的资金需求人民币138000万元，呼准铁路公司拟向银行申请项目贷款；同时呼准铁路公司拟向银行申请人民币15000万元流动资金贷款，公司拟按持股比例向上述项目贷款及流动资金贷款提供连带责任保证担保，该等担保的其他事项以公司与银行签订的担保合同为准。
    截至目前，公司按10%的比例为呼准铁路公司与建设银行鄂尔多斯市分行间人民币3.3亿元项目贷款、呼准铁路公司金额为不超过10800000科威特第纳尔的科威特政府项目贷款提供担保；按30%的比例为呼准铁路公司人民币4亿元项目贷款提供担保。鉴于公司现持有呼准铁路公司75.67%的股权，而呼准铁路公司其他股东均为公司关联人士，董事会同意将公司关于前述各项贷款所提供的相关连带责任保证担保变更为由公司按持股比例提供连带责任保证担保。
    十一、通过关于变更公司对控股96%的内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：准东铁路公司)相关贷款担保事项的议案：根据公司有关股东大会决议，公司为准东铁路公司人民币12亿元二期工程项目贷款、1.18亿元10年期一期电气化铁路改造项目贷款及3.82亿元流动资金贷款提供担保；为准东铁路公司与民生银行北京亚运村支行间人民币2亿元中长期贷款、准东铁路公司人民币147095万元增建二线项目贷款、准东铁路公司贷款额度为9250000第纳尔(折合人民币116565433.08元)的科威特政府项目贷款提供担保。鉴于公司现持有准东铁路公司96%的股权，准东铁路公司其他股东为公司关联人士，董事会同意将公司关于前述各项贷款所提供的全额连带责任保证担保变更为由公司按持股比例提供连带责任保证担保。
    十二、通过关于变更公司对控股52%的内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：酸刺沟公司)相关贷款担保事项的议案：截至目前，公司按70%的比例为酸刺沟公司贷款额度为人民币23.5亿元的项目贷款、5亿元固定资产及流动资金贷款提供担保；鉴于公司现持有酸刺沟公司52%的股权，酸刺沟公司其他股东均为公司关联人士，董事会同意将公司关于前述各项贷款所提供的连带责任保证担保变更为由公司按持股比例提供连带责任保证担保。
    十三、通过公司聘任立信大华会计师事务所有限公司、安永会计师事务所分别为公司本次发行H股并上市事宜之专项境内、外审计机构的议案。
    十四、通过公司2010年第一季度报告。
    十五、同意取消公司四届二十五次董事会通过的将北京韦伯国际发展中心3号楼部分房产转让给伊泰集团的决议，并将该等房产全部转让给北京伯豪瑞廷酒店有限责任公司，转让价格经双方协商确定为人民币30580万元。
    十六、同意公司向鄂尔多斯市沙漠治理、恢复植被及引水工程等环保项目捐款人民币7000万元。
    董事会决定于2010年5月11日9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30；13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“938948”；投票简称为“伊泰投票”。   [阅读全文]