2009-02-28 (600841)上柴股份：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                       2008年            2007年

营业收入                                     3,543,751,929.82  3,455,806,069.46
归属于上市公司股东的净利润                      27,284,767.44     17,819,907.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    -5,952,560.30     -9,560,883.94
基本每股收益                                             0.06              0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        -0.01             -0.02
全面摊薄净资产收益率(%)                                  1.50              0.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               -0.33             -0.52
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.24              0.54

                                                     2008年末          2007年末

总资产                                       2,833,316,270.47  3,499,680,220.34
所有者权益(或股东权益)                       1,821,195,161.21  1,830,861,297.40
归属于上市公司股东的每股净资产                           3.79              3.81
                                      
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2009-02-28 (600841)上柴股份：董监事会决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2009年2月27日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本480309280股计算，每10股派0.50元(含税)；B股股利折算成人民币支付。
    三、通过续聘安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
    四、同意公司2009年度拟向银行申请总额不超过3.5亿元人民币的综合授信额度(其中包含300万美元的外币授信额度)，有效期为一年。
    五、通过关于签订日常关联交易框架协议及预计2009年度日常关联交易额度的议案。
    以上有关事项须提请2008年度股东大会审议，会议召开时间等另行通知。   [阅读全文]

2009-02-07 (600841)上柴股份：被认定为高新技术企业公告

    上海柴油机股份有限公司日前接获由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。
    根据相关政策，公司自获得该项认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率将按15%的比例缴纳。   [阅读全文]

2009-01-17 (600841)上柴股份：董监事会临时会议决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2009年1月16日召开董、监事会2009年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、选举肖国普为公司第五届董事会董事长。
    二、选举周郎辉为公司第五届监事会主席。   [阅读全文]

2009-01-17 (600841)上柴股份：临时股东大会决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2009年1月16日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、补选公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过关于确认公司会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2008-12-30 (600841)上柴股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海柴油机股份有限公司于2008年12月26日召开董事会2008年度第十次临时会议及监事会2008年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于补选公司第五届董、监事会董、监事和独立董事的议案：其中，同意公司董事长、董事陈龙兴及监事会主席、监事王世璋提出的书面辞职报告。  
    二、通过将公司住所变更为上海市军工路2636号(邮政编码：200438)的议案。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2009年1月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-12-30 (600841)上柴股份：股份转让完成过户公告

    上海柴油机股份有限公司于2008年12月29日收到上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，上海电气集团股份有限公司已将其持有的公司241709280股股份(占公司总股本的50.32%)过户到上海汽车名下。
    至此，上海汽车持有公司241709280股股份，成为公司第一大股东(控股股东)。   [阅读全文]

2008-12-24 (600841)上柴股份：A股股票交易异常波动公告

    上海柴油机股份有限公司A股股票自2008年12月19日至23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经征询公司管理层、控股股东及上海汽车集团股份有限公司，在未来三个月内，除公司50.32%股份转让事宜外，没有其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项。
    公司目前经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-12-20 (600841)上柴股份：重大事项进展情况公告

    上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司将其持有的公司24170.928万股股份(占公司总股本的50.32%)转让予上海汽车集团股份有限公司的事宜已经相关有权部门批复核准，目前双方正在办理上述股份转让的过户手续。   [阅读全文]

2008-11-29 (600841)上柴股份：董事会临时会议决议公告

    上海柴油机股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开董事会2008年度第九次临时会议，会议审议同意变更审计机构签约主体：公司收到2008年度审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司(下称：安永大华)和安永华明会计师事务所(下称：安永华明)有关函，根据监管机构的要求，安永会计师事务所旗下的两家合作所安永大华和安永华明合为一体，定名为安永华明。合并后的安永华明成为与公司签订2008年度审计业务约定书的签约主体，原与安永大华签订的审计业务约定书的其他内容不变。   [阅读全文]