2011-06-02 (600702)沱牌曲酒：董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年6月1日召开六届二十一次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过关于变更公司名称的议案：其中，公司中文名称变更为“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”(暂定名)。
    三、通过关于将公司住所变更为“四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”(暂定)的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、同意变更公司全资子公司四川省射洪沱牌供销有限公司名称、住所及章程：其中，该公司中文名称变更为“四川沱牌舍得供销有限公司”。
    董事会决定于2011年6月23日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案等事项。
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2011-05-11 (600702)沱牌曲酒：关于控股股东更名和住所变更公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年5月10日接到控股股东四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)通知，经射洪县人民政府同意，并经射洪县工商行政管理局核准，沱牌集团中文名称正式更名为“四川沱牌舍得集团有限公司”、英文名称相应更改为“Sichuan Tuopai Shede Group Co., Ltd.”，住所变更为“射洪县沱牌镇沱牌大道999号”。其公司性质、所有权属、与公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。
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2011-04-27 (600702)沱牌曲酒：2011年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1081
加权平均净资产收益率(%)                     1.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          5.61

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2011-04-27 (600702)沱牌曲酒：董事会决议公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年4月25日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2011年第一季度报告。
    二、鉴于中国建设银行股份有限公司射洪支行对公司原申请的一般额度授信人民币2.6亿元要求新增抵押物，公司同意以位于柳树镇滨江路、花园街北等四宗合计面积73073.4平方米商业用地作补充抵押，抵押期限3年。
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2011-03-26 (600702)沱牌曲酒：2011年度日常关联交易公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司与关联方四川天华包装有限公司就购买商品发生日常关联交易，2011年预计总金额为4,000万元；2010年实际总金额为2,690万元。相关关联交易协议已于2011年1月2日签署。
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2011-03-26 (600702)沱牌曲酒：2010年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2267
加权平均净资产收益率(%)                     4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          5.50

公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。

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2011-03-26 (600702)沱牌曲酒：董监事会决议公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年3月24日召开六届十九次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案：拟以年末股份总数337,300,000股为基数，每10股派0.60元(含税)；资本公积金不转增。
    三、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的议案。
    四、同意公司拟通过中国工商银行发行舍得30年年份酒(天工绝版酒)收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币6亿元，分三期滚动发行，每期期限为1年。第一期拟发行人民币2亿元，理财产品所投资的信托计划受托人为四川信托有限公司，公司同时向该信托计划投资人民币600万元。
    五、同意注销合资公司成都未名生物科技有限公司。
    六、通过公司2010年度日常关联交易实际发生额及2011年日常关联交易的议案。
    七、同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2.6亿元(期限1年)，其中1.2亿元公司以相关房地产及土地作抵押担保；6,000万元由四川沱牌集团有限公司保证担保；8,000万元为信用发放。
    八、通过关于公司2010年社会责任报告的议案等。
    上述有关事项需提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2011-02-15 (600702)沱牌曲酒：董事会决议公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年2月14日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司向中信银行股份有限公司成都分行(下称：中信银行)继续申请综合授信人民币7000万元，期限壹年。以公司自有的位于射洪县柳城镇中街149号工业用地112373.60平方米和位于柳城镇沱牌工业园的11-15栋厂房及19栋厂房合计52602.28平方米及其占用的大佛路工业用地92786.40平方米为中信银行在2011年1月5日至2012年1月5日期间向公司授信而产生的总额最高不超过人民币6000万元整的相关债权提供抵押担保；四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)为中信银行在上述期间向公司授信而产生的总额最高不超过人民币2400万元整的相关债权提供连带责任保证担保。
　　二、同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币3000万元，期限1年，其中1500万元继续以公司自有部份土地使用权作抵押担保(已办理抵押登记)，另1500万元由沱牌集团提供连带责任保证担保。
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2010-11-03 (600702)沱牌曲酒：股票交易异常波动公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司股票于2010年10月28日-11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动。
    经核实，公司目前生产经营活动一切正常。除公司已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息；截止目前为止，实际控制人射洪县人民政府(下称：县政府)尚未与任何企业就其持有的公司控股股东四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)部分股权对外招商引资事项达成协议，该事项具有不确定性。如招商引资取得成功，可能会导致沱牌集团股权结构发生变动，但仍为公司控股股东。除此以外，在未来三个月内，沱牌集团和县政府不存在任何对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。
    董事会确认，除上述事项外，在可预见的三个月内公司没有任何根据有关规定应披露而未披露包括改制重组、资产注入和发行股票等事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2010-11-02 (600702)沱牌曲酒：公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司股票于2010年10月28日-11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，股票交易出现异常波动。根据相关规定，公司需要对股票交易波动情况进行必要的核查，公司申请股票2010年11月2日停牌1天，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。   [阅读全文]