2010-04-29 (600663)陆家嘴：董事会决议暨召开股东大会公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年4月28日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年第一季度报告。
    二、通过聘请安永华明会计师事务所为公司2010年度年报审计机构的议案。
    三、通过2010年度公司土地储备资金预算总额按不超过上年度末公司净资产50%控制的议案。
    四、通过公司在2010年度包括贷款、债券在内的各类债务融资总额按不超过上年度末公司总资产的50%控制的议案。
    五、通过关于公司发行公司债券的议案：本次公开发行公司债券不超过人民币38亿元；可向公司股东配售；债券的存续期限为5-7年；可一次发行或分期发行。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
    六、通过关于收购公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(下称：集团公司)房地产股权资产的议案。
    七、同意投资开发天津惠灵顿国际公寓二期西标段住宅项目、天津虹桥新天地项目，规划建筑面积分别约94000平方米、6000平方米，目标造价分别为人民币66000万元、4000万元(均不含土地费)。
    八、通过关于调整公司固定资产折旧年限的议案。
    九、通过关于接受集团公司委托贷款的议案。
    董事会决定于2010年5月19日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2010-04-01 (600663)陆家嘴：2009年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2009年             2008年

营业收入                                     3,488,001,035.64   1,699,886,000.59
归属于上市公司股东的净利润                   1,132,211,307.44     880,460,051.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,129,741,858.35     118,864,105.34
基本每股收益                                           0.6062             0.4714
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.6049             0.0636
加权平均净资产收益率(%)                                 12.49              10.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             12.46               1.40
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.5831            -0.5800

                                                     2009年末           2008年末

总资产                                      19,457,264,192.38  17,786,699,183.70
所有者权益(或股东权益)                       9,497,550,691.04   8,410,886,478.63
归属于上市公司股东的每股净资产                           5.09               4.50

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.45元人民币(含税)。   [阅读全文]

2010-04-01 (600663)陆家嘴：董监事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1867684000股为基数，每10股派1.45元人民币(含税)。
    三、通过关于董事会增补选举董事及更换监事的议案。
    四、通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。
    五、通过关于向股东大会提出修改公司章程和授予董事会投资决策权的提案。相关授权自本决议生效之日起生效，除非在此之后有新的股东大会决议就该等投资决策权重新授权，本授权持续有效。
    六、通过《关于公司参与土地招拍挂，增加公司土地储备的情况报告》。
    以上有关议案需提交公司股东大会审议。
    另，俞玫(因工作岗位变动)不再担任公司职工监事。经公司职工大会选举，由陈松担任公司第五届监事会职工监事。   [阅读全文]

2009-12-01 (600663)陆家嘴：董事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年11月29日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、要求管理层尽快对公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司拟重组处置的部分经营性房地产资产(股权)进行价值评估和可行性研究，并向董事会提出是否行使优先收购权的建议报告。
　　二、同意在评估价格基础上，通过公开市场挂牌方式转让公司持有的国泰君安证券有限公司9859435股股份。
　　三、同意公司修改五届七次董事会“关于为上海陆家嘴商务广场有限公司提供贷款担保的决议”的部分内容，将“担保期限为3年”修改为“保证期间为银行提供融资到期后的两(2)年止”，其余内容不变。   [阅读全文]

2009-10-28 (600663)陆家嘴：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                   19,312,408,587.16   17,786,699,183.70
所有者权益(或股东权益)                    9,256,258,486.34    8,410,886,478.63
归属于上市公司股东的每股净资产                        4.96                4.50

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    6,815,236.96      970,388,154.35
基本每股收益                                        0.0036              0.5196
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —              0.5250
全面摊薄净资产收益率(%)                               0.07               10.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                0               10.59
每股经营活动产生的现金流量净额                                           -0.73


   [阅读全文]

2009-10-28 (600663)陆家嘴：董事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年10月27日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于调整固定资产净残值率相关会计政策的决议。
    三、通过关于“租赁用住宅项目成本核算及摊销的会计核算原则”的决议。
    四、同意公司为控股子公司上海陆家嘴商务广场有限公司(原“上海浦项商务广场有限公司”)向渣打银行(中国)有限公司上海分行贷款3700万美元提供连带责任保证，担保期限为三年。   [阅读全文]

2009-08-28 (600663)陆家嘴：职工监事变更公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司职工监事陈松(因工作变动)不再在公司任职。经公司工会选举，一致同意公司员工俞玫担任公司第五届监事会职工监事。   [阅读全文]

2009-08-14 (600663)陆家嘴：关联交易公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(下称：陆家嘴集团)共同投资设立的上海陆家嘴开发大厦有限公司(公司持股90%，下称：开发大厦)拟向陆家嘴集团回购其持有的开发大厦10%股权，交易价格按2009年3月31日标的股权的评估价格133750329.12元(相关资产评估报告已经浦东新区资产评审中心审核)为基数，取整数计算，为人民币133750329元。交易完成后，公司将成为开发大厦唯一股东。同时，开发大厦注册资本由288294876元减资至259465388元。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2009-08-14 (600663)陆家嘴：2009年中期主要财务指标

                                                        单位：人民币元
                                       本报告期末           上年度期末

总资产                          18,611,559,355.19    17,786,699,183.70
所有者权益(或股东权益)           9,393,153,869.63     8,410,886,478.63
每股净资产                                   5.03                 4.50

                                    报告期(1-6月)             上年同期
                          
营业总收入                       2,847,460,928.37     1,480,541,580.45
净利润                             963,572,917.39       744,269,566.05
扣除非经常性损益后的净利润         980,428,748.63        51,763,197.97
基本每股收益                               0.5159               0.3985
扣除非经常性损益后的基本每股收益           0.5249               0.0277
净资产收益率(%)                             10.26                 8.80
每股经营活动产生的现金流量净额              -0.83                -0.77


   [阅读全文]

2009-08-14 (600663)陆家嘴：董事会决议公告

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年8月12日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过有关项目造价实施情况的报告，其中：同意按造价顾问对陆家嘴金融中心大厦项目、陆家嘴信息服务中心项目、东和花苑项目决算合同价的估值(分别为人民币60000万元、7508万元、62512万元)调整项目预算造价，平均单位造价为每平方米人民币8595元、7930元、6316元；按造价顾问对陆家嘴软件园10号楼项目、东银公寓项目决算合同价的估值(分别为人民币15000万元、30650万元)项目预算造价，平均单位造价为每平方米人民币5163元、6324元；按造价顾问对软件园上好佳厂房改造项目决算合同价的估值人民币4587万元控制造价，平均单位造价为人民币4318元/平方米。
    三、通过关于塘东中块地上建筑项目目标造价的议案：同意在塘东中块 TD4-1至5及TD4-7地块投资开发地上建筑项目。上述六个项目的地上总建筑面积为307900平方米，总目标造价为人民币280584万元；加上公司五届四次董事会已批准建设的塘东中块地下空间开发项目，总计塘东中块项目地上地下总建筑面积为445900平方米，总目标造价为人民币363684万元，平均单位面积目标造价为人民币8200元/平方米。在完成项目的全部设计工作后，再上报董事会审批项目概算。
    四、聘任吴小可兼任公司副总经理。
    五、通过关于上海陆家嘴开发大厦有限公司回购股权的议案。   [阅读全文]