2010-02-06 (600353)旭光股份：董监事会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2010年2月4日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2009年年度报告及摘要。
    三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案。
    以上有关事项尚需提交2009年度股东大会审议。   [阅读全文]

2009-12-25 (600353)旭光股份：临时股东大会决议公告

    成都旭光电子股份有限公司于2009年12月24日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年非公开发行股票方案的议案。
    二、通过公司2009年非公开发行股票预案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
    四、通过关于公司与控股股东新的集团有限公司、第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司分别签订2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议的议案。
    五、通过关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案。   [阅读全文]

2009-12-19 (600353)旭光股份：召开2009年第二次临时股东大会提示性公告

    成都旭光电子股份有限公司董事会决定于2009年12月24日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738353”；投票简称为“旭光投票”。   [阅读全文]

2009-12-02 (600353)旭光股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    成都旭光电子股份有限公司于2009年11月30日以现场及通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量为不超过4500万股(含4500万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于9.59元/股；发行对象为包括公司控股股东新的集团有限公司(下称：新的集团)和第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司(下称：欣天颐公司)在内的不超过10名的特定投资者，且全部以现金方式认购。新的集团、欣天颐公司均承诺分别认购不低于本次非公开发行股份总数的30%、20%，该事项构成关联交易。
    二、通过《公司2009年非公开发行股票预案》。
    三、通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。
    四、通过关于公司与新的集团、欣天颐公司分别签订2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议的议案。
    五、通过关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案：将方案中原定于利用银行贷款1.1亿元和自筹资金2366万元筹措的新增建设投资资金的1.3366亿元，变更为全部采用定向募集方式筹措。
    董事会决定于2009年12月24日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738353”；投票简称为“旭光投票”。   [阅读全文]

2009-11-27 (600353)旭光股份：重大事项公告

    成都旭光电子股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年11月27日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将及时对外披露相关信息并申请股票复牌。
    公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，则公司股票最迟将于2009年12月4日复牌。   [阅读全文]

2009-11-14 (600353)旭光股份：控股股东增持公司股份实施期限届满公告

    成都旭光电子股份有限公司接控股股东新的集团有限公司(下称：新的集团)通知，其增持公司股份的承诺期限于2009年11月13日届满。在增持承诺期间内，新的集团通过二级市场买入方式增持公司股份797901股，占公司总股本的0.70%，增持期间新的集团未减持其持有的公司股份。   [阅读全文]

2009-10-28 (600353)旭光股份：2009年第三季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                      608,457,775.29      585,265,068.06
所有者权益(或股东权益)                      409,656,990.91      391,694,999.58
归属于上市公司股东的每股净资产                        3.62                3.46

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   11,722,612.93       17,956,387.31
基本每股收益                                        0.1035              0.1586
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —              0.1562
全面摊薄净资产收益率(%)                               2.86                4.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             2.82                4.52
每股经营活动产生的现金流量净额                                          0.0471


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2009-10-21 (600353)旭光股份：股改限售流通股上市公告

    成都旭光电子股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股40905259股将于2009年10月27日起上市流通。   [阅读全文]

2009-09-09 (600353)旭光股份：举行2009年半年度报告网上说明会公告

    成都旭光电子股份有限公司将于2009年9月9日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。   [阅读全文]

2009-09-03 (600353)旭光股份：第二大股东的股东变更情况的提示性公告

    成都旭光电子股份有限公司接第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司(持有公司18.12%的股份，下称：天颐投资)通知，天颐投资的股东由成都投资控股集团有限公司持有100%股份变更为成都市国有资产监督管理委员会持100%股份。本次变更未导致公司的控制权发生变化。   [阅读全文]