2012-12-29 (600238)海南椰岛：第五届董事会第五十八次会议决议公告

    海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第58次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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2012-12-29 (600238)海南椰岛：关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2013年1月16日（星期三）上午9时整召开本公司2013年度第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

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2012-12-28 (600238)海南椰岛：2012年度第二次临时股东大会决议公告

    海南椰岛(集团)股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年12月27日召开，会议审议通过了《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。

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2012-12-11 (600238)海南椰岛：关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2012年12月27日（星期四）下午14时整召开本公司2012年度第二次临时股东大会，会议采取现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2012年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。
    网络投票代码：738238；投票简称：椰岛投票。

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2012-11-07 (600238)海南椰岛：第五届董事会第五十七次会议决议公告

    海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第57次会议于2012年11月5日召开，会议审议通过了《关于公司向光大银行海口分行申请综合授信额度9000万元整的议案》。

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2012-10-31 (600238)海南椰岛：2012年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.0055
加权平均净资产收益率(%)                     　0.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          　1.48

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2012-09-26 (600238)海南椰岛：第五届董事会第五十六次会议决议公告

    海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第56次会议于2012年9月25日召开，会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》、《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。

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2012-09-25 (600238)海南椰岛：2012年度第一次临时股东大会决议公告

    海南椰岛(集团)股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月24日召开，会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。

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2012-09-07 (600238)海南椰岛：关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2012年9月24日（星期一）上午9时整召开本公司2012年度第一次临时股东大会，会议召开方式为现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2012年9月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。
    网络投票代码：738238，投票简称：椰岛投票。

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2012-09-07 (600238)海南椰岛：第五届董事会第五十五次会议决议公告

    海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第55次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。

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