2010-05-25 (600111)包钢稀土：2009年度利润分配实施公告

　　内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2010-05-11 (600111)包钢稀土：股东大会决议公告

　　内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年5月8日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2009年度利润分配方案。
　　三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
　　四、通过关于申请2010年银行总授信额度的议案。
　　五、通过关于为子公司从金融机构融资提供担保的议案。
　　六、通过关于部分资产计提减值准备的议案。
　　七、通过关于续聘会计师事务所的议案。
　　八、通过关于修改《章程》部分条款的议案。   [阅读全文]

2010-04-23 (600111)包钢稀土：关于高管人员误操作卖出股票公告

    2010年4月22日上午，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司副总经理刘忠涛因操作失误，将其持有的公司33082股股票以38元/股的价格全部卖出，违反了公司高管人员在任职期间转让其持有股份不得超过25%的规定。
    刘忠涛随后立即向公司进行了汇报。公司董事会研究决定：对刘忠涛进行经济处罚即收缴其因违规操作所获得的收益；责令刘忠涛进行书面检查并在公司内部给予通报批评；在公司内部进行一次专项治理活动，全面通报该事件情况，督促董、监事、高管人员严格执行各项法律法规、监管规定，确保不再发生类似事件。   [阅读全文]

2010-04-22 (600111)包钢稀土：股票交易异常波动公告

    截至2010年4月20日，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经询问公司经理层，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且在未来3个月内也不筹划上述行为；同时，公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司也承诺，目前及未来3个月内不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
    董事会确认，截至2010年4月21日，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2010-04-17 (600111)包钢稀土：2010年度日常关联交易公告

    根据内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司与其控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)签署的相关日常关联交易合同(有效期至2011年12月31日)，包钢集团向公司提供强磁中矿及尾矿、水电汽，2009年度的实际发生额分别为4014万元、4569万元，预计2010年度的交易总额分别为4500万元、约5000万元。
    根据包钢集团白云铁矿与公司白云博宇分公司签订的《铁矿石供应合同》(每年签署一次)，该项关联交易的2010年预计发生额为600万元(2009年没有发生)。
    公司向包钢集团销售铁精粉，以市场价格执行并即时签订销售合同。2009年该项关联交易实际发生金额为70万元，2010年预计金额为300万元。   [阅读全文]

2010-04-17 (600111)包钢稀土：2010年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                        本报告期末         上年度期末

总资产                                   6,025,055,904.30   6,463,520,046.15
所有者权益(或股东权益)                   1,825,031,992.35   1,696,073,616.88
每股净资产                                       2.26          2.10

                                                    报告期   年初至报告期期末

净利润                                     128,358,686.30     128,358,686.30
扣除非经常性损益后的净利润                  125,348,924.86     125,348,924.86
基本每股收益                                      0.159         0.159
扣除非经常损益后基本每股收益                      0.155         0.155
净资产收益率(%)                                       7.03          7.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)               6.87          6.87
每股经营活动产生的现金流量净额                                  0.03


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2010-04-17 (600111)包钢稀土：2009年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2009年             2008年

营业收入                                     2,592,955,976.54   3,224,559,027.88
归属于上市公司股东的净利润                      55,768,137.10     167,084,731.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    12,586,398.32     152,870,160.64
基本每股收益                                            0.069              0.207
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.016              0.189
加权平均净资产收益率(%)                                 3.347             10.592
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             0.755             10.233
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.245             -0.253

                                                     2009年末           2008年末

总资产                                       6,463,520,046.15   5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益)                       1,696,073,616.88   1,638,570,807.00
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.1008             2.0296

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。   [阅读全文]

2010-04-17 (600111)包钢稀土：董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本807348000股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
    四、通过2010年度公司拟向银行申请贷款综合授信额度22亿元的议案。
    五、通过公司拟为九家控股子公司从金融机构融资提供连带责任保证担保的议案，担保总额度为20.95亿元；担保期限为主债务履行期届满之日起两年。公司将与九家子公司分别签署反担保协议。
    截至2009年12月31日，公司累计对外担保实际发生金额为7.16亿元，无违规担保事项。
    六、通过关于部分资产计提减值准备的议案。
    七、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
    八、通过关于修改《章程》部分条款的议案。
    九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
    十、通过2010年第一季度报告。
    董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-04-16 (600111)包钢稀土：临时股东大会决议公告

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案。   [阅读全文]

2010-03-23 (600111)包钢稀土：召开2010年第一次临时股东大会通知

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2010年4月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案。   [阅读全文]