2012-04-20 (002175)广陆数测：5月10日召开2011年度股东大会

    （一）本次股东大会的召开时间：
    现场会议时间为：2012年5月10日下午14:00；
    网络投票时间为：2012年5月9日-2012年5月10日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日下午15:00至2012年5月10日下午15:00的任意时间。
    （二）股权登记日：2012年5月8日
    （三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：2012年5月9日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
    （七）审议事项：《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于调整<向特定对象非公开发行股票方案>的议案》等。   [阅读全文]

2012-04-20 (002175)广陆数测：2011年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2011年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.09
    2、每股净资产(元)   3.12
    3、净资产收益率(%)  3.01
    二、每10股派1.1元（含税）   [阅读全文]

2012-04-12 (002175)广陆数测：独立董事辞职

    广陆数测董事会于2012年4月11日收到公司独立董事吴宇煌先生的书面辞职报告，称因工作原因，提请辞去公司独立董事职务及其相关工作。
    鉴于吴宇煌先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前吴宇煌先生将继续按规定履行独立董事职责。
    上述独立董事辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人并提交下次股东大会审议。   [阅读全文]

2012-03-20 (002175)广陆数测：收购上量公司100%股权及债权的完成公告

    2012年3月16日，广陆数测与上海电气（集团）总公司、上海联合产权产易所签订了《上海市产权交易合同》，收购上海电气所持的上海量具刃具厂有限公司100%股权及1001.535263万元债权。此次交易标的收购价款以天职国际会计师事务所有限公司出具的审计基准日为2011年11月30日的《净资产审计报告》和上海申威资产评估有限公司出具的评估基准日为2011年11月30日的《上海量具刃具厂有限公司拟股权转让涉及股东全部权益价值评估报告》为基准。交易价款为人民币48,646,731.48元，其中：上海量具刃具厂有限公司100%股权交易价款为人民币38,631,378.85元；债权交易价款为人民币10,015,352.63元。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的条件。交易对方与公司不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易。
    公司通过本次成功收购，上量公司已成为公司的全资子公司。未来公司将充分利用“上量”的品牌、技术、人力、地域优势，做强做大企业。同时进一步完善公司产品结构，增加产品品种，扩大生产规模，提高公司的产品竞争力、市场占有率和品牌影响力；稳固公司在国内量具专业生产企业的龙头位置。预计未来五年，能为公司增加净利润3000万元。   [阅读全文]

2012-02-28 (002175)广陆数测：取得高新技术企业证书

    广陆数测于2012年2月24日收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201145000008），发证时间：2011年10月27日，有效期：三年。
    根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，公司所得税率享受10%的优惠，即按15%税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
    本次高新技术企业认定事项对公司2011年度业绩预告无实质性影响。   [阅读全文]

2012-02-22 (002175)广陆数测：2011年度业绩快报

    广陆数测2011年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：0.09
    加权平均净资产收益率（%）：3.01
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.12   [阅读全文]

2012-02-21 (002175)广陆数测：2012年第一次临时股东大会决议

    广陆数测2012年第一次临时股东大会于2012年2月20日召开，审议通过《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》。   [阅读全文]

2012-02-04 (002175)广陆数测：2月20日召开2012年第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会 
    2、现场会议召开时间：2012年2月20日上午9:00 
    3、会议地点：广陆数测三楼会议室
    4、会议方式：采取现场投票方式
    5、股权登记日：2012年2月16日
    6、登记时间：2012年2月17日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30
    7、审议事项：《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》。   [阅读全文]

2011-12-22 (002175)广陆数测：第四届董事会第七次会议决议

    广陆数测第四届董事会第七次会议于2011年12月21日召开，审议通过《制定〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。   [阅读全文]

2011-11-02 (002175)广陆数测：内控规则落实情况整改完成

    广陆数测根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，2011年9月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。公司针对《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题及时进行了整改，完成情况如下： 
    存在的问题：上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
    整改完成情况：公司于2011年10月30日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国海证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。 
    至此，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。   [阅读全文]