2008-07-19 (000028)一致药业：董事会决议

    一致药业五届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于治理专项活动整改情况的报告》。   [阅读全文]

2008-06-28 (000028)一致药业：向国药控股有限公司借款的关联交易公告

    2008年6月25日，一致药业第五届董事会临时会议做出决议，同意公司以年利率5.7043%向大股东国药控股有限公司借款6,000万元人民币，期限壹年，预计年支付利息约为人民币343万元。
    国药控股有限公司为公司的第一大股东（持有公司39.14％股份），因此该借款事项构成关联交易。双方将在公司董事会批准后签署《借款协议》。   [阅读全文]

2008-05-20 (000028)一致药业：向四川地震灾区捐赠药品

    2008年5月12日四川省汶川县发生8.0级特别严重地震，人们生命财产遭受重大损失。经董事会批准，一致药业属下深圳致君制药有限公司向地震灾区捐赠急需的药品一批，价值80万元人民币。该批药品已于2008年5月15日由深圳市慈善会接受。   [阅读全文]

2008-05-15 (000028)一致药业：37,963,986股限售股份5月16日上市流通

    1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为37,963,986股。
    2、本次限售条件流通股可上市流通日为2008年5月16日。   [阅读全文]

2008-04-26 (000028)一致药业：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要

    一致药业2007年度股东大会于2008年4月25日召开，通过如下议案：
    1.《公司2007年度董事会报告》；
    2.《公司2007年度监事会报告》；
    3.《公司2007年度财务决算报告》；
    4.《公司2007年年度报告及摘要》；
    5.《公司2007年年度利润分配方案》；
    6.《2007年度独立董事述职报告》；
    7.《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
    8.《关于2008年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》；
    9.《关于增持国药控股广州公司10%股权的议案》；
    10.《关于续聘年报审计机构的议案》；
    11.《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；
    12.《关于增补董事的议案》；
    13.《关于购买董事、监事、高管人员责任险的议案》。   [阅读全文]

2008-04-26 (000028)一致药业：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.13
    2、每股净资产(元)   1.81
    3、净资产收益率(%)  7.28   [阅读全文]

2008-03-29 (000028)一致药业：召开2007年度股东大会通知的补充

    2008年3月27日，一致药业在《证券时报》及《文汇报》上发布了《公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。
    为方便广大股东参加此次年度股东大会的投票，公司决定对本次会议的召开基本情况及投票流程作修改补充。   [阅读全文]

2008-03-27 (000028)一致药业：4月25日召开2007年度股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 
    4、现场会议召开时间为：2008 年4月25日下午14:00
    5、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。   [阅读全文]

2008-03-27 (000028)一致药业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.434
    2、每股净资产(元)   1.680
    3、净资产收益率(%)  25.80
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-11-14 (000028)一致药业：临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案

    一致药业2007年第二次临时股东大会于2007年11月13日召开，通过如下议案：
    1、《关于调整独立董事津贴的议案》；
    2、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》；
    3、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》。   [阅读全文]