2019-08-30 (900929)锦旅B股：第九届董事会第二次会议决议公告

    上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案、关于执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的议案。
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2019-08-30 (900929)锦旅B股：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.3883
加权平均净资产收益率(%)                     5.70
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2019-07-03 (900929)锦旅B股：2018年年度权益分派实施公告

    上海锦江国际旅游股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：B股每股现金红利0.034796美元（含税）。
    股权登记日：2019/7/11
    最后交易日：2019/7/8
    除息日：2019/7/9
    现金红利发放日：2019/7/18
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2019-05-28 (900929)锦旅B股：第九届董事会第一次会议决议公告

    上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案等事项。
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2019-05-28 (900929)锦旅B股：2018年年度股东大会决议公告

    上海锦江国际旅游股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案》等事项。
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2019-05-01 (900929)锦旅B股：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2019年5月27日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月27日9:15-15:00。
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2019-05-01 (900929)锦旅B股：第八届董事会第三十二次会议决议公告

    上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年4月30日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案、关于公司独立董事津贴的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2019-04-30 (900929)锦旅B股：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1085
加权平均净资产收益率(%)                     1.61
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2019-03-29 (900929)锦旅B股：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4788
加权平均净资产收益率(%)                     5.89
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2019-03-29 (900929)锦旅B股：第八届董事会第三十次会议决议公告

    上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
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