2019-10-31 (900904)神奇制药：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2019年11月15日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于聘请审计机构的议案、关于补选董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-10-31 (900904)神奇制药：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     3.20
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2019-10-31 (900904)神奇制药：第九届董事会第十五次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于聘请审计机构的议案》、《关于选举公司董事长的议案》等事项。
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2019-10-09 (900904)神奇制药：第九届董事会第十四次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年9月30日召开，会议审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》、《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》。
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2019-08-31 (900904)神奇制药：第九届董事会第十三次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于为神奇药业提供融资租赁担保的议案》、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
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2019-08-31 (900904)神奇制药：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.11
加权平均净资产收益率(%)                     2.23
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2019-06-29 (900904)神奇制药：2018年年度股东大会决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配方案、关于2019年度关联日常交易预计情况的议案等事项。
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2019-06-04 (900904)神奇制药：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、关于修改《公司章程》的议案、公司2018年度报告及报告摘要等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
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2019-06-04 (900904)神奇制药：第九届董事会第十二次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
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2019-05-28 (900904)神奇制药：第九届董事会第十一次会议决议公告

    上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于全资子公司柏强制药为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》。
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