2020-05-09 (603901)永创智能：2019年年度股东大会决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
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2020-04-28 (603901)永创智能：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.036
加权平均净资产收益率(%)                     1.09
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2020-04-28 (603901)永创智能：第三届董事会第二十九次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2020年一季度报告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
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2020-04-25 (603901)永创智能：2020年第一次临时股东大会决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过关于《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
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2020-04-18 (603901)永创智能：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.23
加权平均净资产收益率(%)                     7.63
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2020-04-18 (603901)永创智能：关于召开2019年年度股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年度申请综合授信额度的议案、关于公司2019年年度报告及摘要等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
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2020-04-18 (603901)永创智能：第三届董事会第二十八次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
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2020-04-09 (603901)永创智能：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
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2020-04-09 (603901)永创智能：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
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2020-01-18 (603901)永创智能：第三届董事会第二十六次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2020年1月17日召开，会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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