2020-01-31 (603895)天永智能：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2020年2月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月18日9:15-15:00。
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2020-01-31 (603895)天永智能：第二届董事会第十次会议决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2020年1月22日召开，会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-01-23 (603895)天永智能：2019年年度业绩预亏公告

    经上海天永智能装备股份有限公司财务部门初步核算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3606万元至-4291万元。
    公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-3883万元至-4569万元。
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2019-12-11 (603895)天永智能：第二届董事会第八次会议决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于终止现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的议案》。
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2019-11-21 (603895)天永智能：2019年第二次临时股东大会决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月20日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于补选独立董事的议案》。
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2019-11-05 (603895)天永智能：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2019年11月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案、关于补选独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月20日9:15-15:00。
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2019-11-05 (603895)天永智能：第二届董事会第七次会议决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年11月1日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-10-28 (603895)天永智能：第二届董事会第六次会议决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
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2019-10-28 (603895)天永智能：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.27
加权平均净资产收益率(%)                     4.61
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2019-08-28 (603895)天永智能：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.19
加权平均净资产收益率(%)                     3.22
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