2020-04-09 (603728)鸣志电器：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议“关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-04-09 (603728)鸣志电器：第三届董事会第十次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》、《关于投资建设无刷电机新增产能项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-01-14 (603728)鸣志电器：第三届董事会第九次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年1月13日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司在印度投资设立控股子公司的议案》。
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[阅读全文]2019-10-29 (603728)鸣志电器：2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3090
加权平均净资产收益率(%) 6.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-08-28 (603728)鸣志电器：2019年半年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1815
加权平均净资产收益率(%) 4.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-08-28 (603728)鸣志电器：第三届董事会第七次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-07-24 (603728)鸣志电器：2019年第一次临时股东大会决议公告
上海鸣志电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月23日召开，会议审议通过关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-06-28 (603728)鸣志电器：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2019年7月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案、关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-06-28 (603728)鸣志电器：第三届董事会第六次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于公司在越南投资设厂的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
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[阅读全文]2019-06-11 (603728)鸣志电器：2018年年度权益分派实施公告
上海鸣志电器股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0410元（含税）。
股权登记日：2019/6/17
除息日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/18
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