2020-04-29 (603678)火炬电子：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     2.18
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2020-04-22 (603678)火炬电子：2019年年度权益分派实施公告

    福建火炬电子科技股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以总股本452,665,950股扣除已回购股份数后的451,273,250股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。
    股权登记日：2020/4/27
    除息日：2020/4/28
    现金红利发放日：2020/4/28
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2020-04-09 (603678)火炬电子：2019年年度股东大会决议公告

    福建火炬电子科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月8日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
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2020-03-18 (603678)火炬电子：关于召开2019年年度股东大会的通知

    福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2020年4月8日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月8日9:15-15:00。
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2020-03-18 (603678)火炬电子：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.84
加权平均净资产收益率(%)                    12.92
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2020-03-18 (603678)火炬电子：第五届董事会第二次会议决议的公告

    福建火炬电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2020年3月17日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》等事项。
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2019-12-21 (603678)火炬电子：第五届董事会第一次会议决议公告

    福建火炬电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-12-21 (603678)火炬电子：2019年第四次临时股东大会决议公告

    福建火炬电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月20日召开，会议审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。
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2019-12-05 (603678)火炬电子：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2019年12月20日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。
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2019-12-05 (603678)火炬电子：第四届董事会第二十五次会议决议公告

    福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
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