2020-02-18 (603567)珍宝岛：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2020年3月4日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-02-18 (603567)珍宝岛：第三届董事会第十九次会议决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年2月17日召开，会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-01-07 (603567)珍宝岛：2020年第一次临时股东大会决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月6日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-12-21 (603567)珍宝岛：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2020年1月6日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-12-21 (603567)珍宝岛：第三届董事会第十八次会议决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
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[阅读全文]2019-10-31 (603567)珍宝岛：2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.3980
加权平均净资产收益率(%) 6.57
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[阅读全文]2019-10-19 (603567)珍宝岛：2019年第二次临时股东大会决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月18日召开，会议审议通过关于更换公司非独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-09-27 (603567)珍宝岛：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2019年10月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于更换公司非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月18日9:15-15:00。
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[阅读全文]2019-09-27 (603567)珍宝岛：第三届董事会第十六次会议决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》、《关于公司财务总监变更的议案》、《关于公司债务融资工具发行方案变更的议案》等事项。
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[阅读全文]2019-08-24 (603567)珍宝岛：第三届董事会第十五次会议决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要、《关于公司高级管理人员变更的议案》。
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