2020-04-29 (603566)普莱柯：第四届董事会第三次会议决议公告

    普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年度第一季度报告的议案》等事项。
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2020-04-29 (603566)普莱柯：关于召开2019年年度股东大会的通知

    普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
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2020-04-29 (603566)普莱柯：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.34
加权平均净资产收益率(%)                     6.68
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2020-02-27 (603566)普莱柯：2020年第一次临时股东大会决议公告

    普莱柯生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月26日召开，会议审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案、关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事、关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事等事项。
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2020-02-27 (603566)普莱柯：第四届董事会第一次会议决议公告

    普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年2月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
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2020-02-11 (603566)普莱柯：第三届董事会第二十五次会议决议公告

    普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年2月10日召开，会议审议通过《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等事项。
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2020-02-11 (603566)普莱柯：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2020年2月26日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案、关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事、关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月26日9:15-15:00。
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2020-02-05 (603566)普莱柯：第三届董事会第二十四次会议决议公告

    普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年2月4日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
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2019-12-20 (603566)普莱柯：2019年第二次临时股东大会决议公告

    普莱柯生物工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过关于参股公司增资暨关联交易的议案。
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2019-12-04 (603566)普莱柯：第三届董事会第二十二次会议决议公告

    普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于建设信息科技大厦的议案》、《关于参股公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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