2020-05-23 (603396)金辰股份：第三届董事会第二十四次会议决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于公司终止公开发行A股可转换公司债券的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》等事项。
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2020-05-09 (603396)金辰股份：2019年年度股东大会决议公告

    营口金辰机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
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2020-04-16 (603396)金辰股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年4月15日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等事项。
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2020-04-16 (603396)金辰股份：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.57
加权平均净资产收益率(%)                     6.62
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2020-04-16 (603396)金辰股份：关于召开2019年年度股东大会的通知

    营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
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2020-03-28 (603396)金辰股份：第三届董事会第二十次会议决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于控股子公司少数股权转让给公司的议案》。
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2019-12-24 (603396)金辰股份：2019年第二次临时股东大会决议公告

    营口金辰机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。
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2019-10-30 (603396)金辰股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

    营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。
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2019-10-30 (603396)金辰股份：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4836
加权平均净资产收益率(%)                     5.64
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2019-10-11 (603396)金辰股份：2019年第一次临时股东大会决议公告

    营口金辰机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月10日召开，会议审议通过《关于公司2019年新增日常关联交易的议案》。
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