2020-04-08 (603367)辰欣药业：2020年第二次临时股东大会决议公告
辰欣药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月7日召开，会议审议通过关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-03-21 (603367)辰欣药业：第三届董事会第十九次会议决议公告
辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年3月20日召开，会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-03-21 (603367)辰欣药业：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
辰欣药业股份有限公司董事会决定于2020年4月7日13点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-03-21 (603367)辰欣药业：2020年第一次临时股东大会决议公告
辰欣药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月20日召开，会议审议通过关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-03-05 (603367)辰欣药业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
辰欣药业股份有限公司董事会决定于2020年3月20日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-03-05 (603367)辰欣药业：第三届董事会第十八次会议决议公告
辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过《关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-01-03 (603367)辰欣药业：第三届董事会第十七次会议决议公告
辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年1月2日召开，会议审议通过《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2019-12-11 (603367)辰欣药业：第三届董事会第十六次会议决议公告
辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》。
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[阅读全文]2019-12-04 (603367)辰欣药业：2019年第一次临时股东大会决议公告
辰欣药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月3日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于修订公司章程及附件的议案等事项。
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[阅读全文]2019-11-13 (603367)辰欣药业：第三届董事会第十五次会议决议公告
辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年11月12日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等事项。
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