2020-06-30 (603128)华贸物流：2019年年度股东大会决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过《公司2019年度财务决算报告》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》等事项。
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2020-06-20 (603128)华贸物流：第四届董事会第七次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年6月19日召开，会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
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2020-06-09 (603128)华贸物流：关于召开2019年年度股东大会的通知

    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-06-09 (603128)华贸物流：第四届董事会第六次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
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2020-04-28 (603128)华贸物流：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.06
加权平均净资产收益率(%)                     1.35
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2020-04-28 (603128)华贸物流：第四届董事会第四次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》。
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2020-04-02 (603128)华贸物流：第四届董事会第三次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月1日召开，会议审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
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2020-03-27 (603128)华贸物流：第四届董事会第二次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及其<摘要>的议案》、《2019年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》等事项。
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2020-03-27 (603128)华贸物流：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.35
加权平均净资产收益率(%)                     8.77
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2019-12-31 (603128)华贸物流：第四届董事会第一次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举向宏先生为公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》等事项。
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