2020-04-30 (603011)合锻智能：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.06
加权平均净资产收益率(%)                    -1.51
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2020-04-30 (603011)合锻智能：第四届董事会第四次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年主要经营业绩》、《公司2020年第一季度报告》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
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2020-03-17 (603011)合锻智能：2020年第二次临时股东大会决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开，会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案。
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2020-02-29 (603011)合锻智能：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月16日9:15-15:00。
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2020-02-29 (603011)合锻智能：第四届董事会第二次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
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2020-01-16 (603011)合锻智能：第四届董事会第一次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年1月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》等事项。
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2020-01-16 (603011)合锻智能：2020年第一次临时股东大会决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月15日召开，会议审议通过关于向银行申请融资额度的议案、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。
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2019-12-26 (603011)合锻智能：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于向银行申请融资额度的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。
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2019-12-26 (603011)合锻智能：第三届董事会第三十四次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年12月25日召开，会议审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》等事项。
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2019-11-29 (603011)合锻智能：第三届董事会第三十三次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年11月28日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。
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