2020-04-29 (603009)北特科技：关于召开2019年年度股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配预案、“关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案”等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-04-29 (603009)北特科技：第四届董事会第六次会议暨2019年度董事会决议公告

    上海北特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议暨2019年度董事会于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及报告摘要》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-04-25 (603009)北特科技：2019年度业绩预亏公告

    经上海北特科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-12,662万元至-15,195万元。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-24,868万元至-27,400万元。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-04-11 (603009)北特科技：第四届董事会第五次会议决议的公告

    上海北特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年4月10日召开，会议审议通过《关于子公司法定代表人任免的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-30 (603009)北特科技：第四届董事会第四次会议决议的公告

    上海北特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于子公司董事任免的议案》、《关于子公司总经理、法定代表人任免的议案》、《关于修改子公司章程的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-27 (603009)北特科技：2020年第二次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月26日召开，会议审议通过关于公司2020年度授信总额度的议案、关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案、关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-14 (603009)北特科技：2020年第一次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开，会议审议通过关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案、关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-11 (603009)北特科技：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2020年3月26日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司2020年度授信总额度的议案、关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案、关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月26日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-03-11 (603009)北特科技：第四届董事会第三次会议决议的公告

    上海北特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年3月10日召开，会议审议通过《关于公司2020年度授信总额度的议案》、《关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》、《关于公司2020年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-02-27 (603009)北特科技：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2020年3月13日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月13日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]