2020-07-23 (601969)海南矿业：第四届董事会第九次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年7月22日召开，会议审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于海矿国贸香港有限公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》、《关于向海矿国贸香港有限公司提供担保的议案》等事项。
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2020-07-10 (601969)海南矿业：2020年第二次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月9日召开，会议审议通过关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于延长股东会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案等事项。
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2020-06-23 (601969)海南矿业：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点45分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于延长股东会决议有效期的议案、关于提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年7月9日9:15-15:00。
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2020-06-23 (601969)海南矿业：第四届董事会第八次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年6月22日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于重述2017年财务报表及2018年财务报表的议案》、《关于延长股东会决议有效期的议案》等事项。
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2020-06-13 (601969)海南矿业：关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的提示性公告

    因对交易标的的尽调工作进展不及预期，评估、财审等中介机构未能对标的公司做出全面专业的评审意见以及相关的正式报告，海南矿业股份有限公司缺乏判断交易推进价值和风险的基础；交易双方就收购的重要条款未能协商一致，尤其是在项目估值和业绩承诺条款上分歧较大，未能达成一致意见。故终止本次重大资产重组。
    根据有关规定，公司股票将于2020年6月15日开始复牌。
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2020-06-02 (601969)海南矿业：筹划发行股份购买资产停牌公告

    海南矿业股份有限公司正在筹划以发行股份及支付部分现金的方式收购甘肃金徽矿业有限责任公司100%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组、不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
    因有关事项尚存不确定性，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2020年6月1日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
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2020-05-22 (601969)海南矿业：2019年年度股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案、关于公司2019年度利润分配的议案等事项。
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2020-05-21 (601969)海南矿业：第四届董事会第七次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》。
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2020-04-30 (601969)海南矿业：关于召开2019年度股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点45分召开2019年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月21日9:15-15:00。
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2020-04-30 (601969)海南矿业：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.002
加权平均净资产收益率(%)                     0.12
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