2020-08-04 (600810)神马股份：第十届董事会第十三次会议决议公告

    神马实业股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2020年8月3日召开，会议审议通过《关于2019年年度权益分派后对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行股份的发行价格、发行数量及发行可转换公司债券的初始转股价格、初始转股数量进行调整的议案》、《关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和可转换公司债券具体规模的议案》。
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2020-07-22 (600810)神马股份：2019年年度权益分派实施公告

    神马实业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。
    股权登记日：2020/7/28
    除息日：2020/7/29
    现金红利发放日：2020/7/29
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2020-06-20 (600810)神马股份：2020年第四次临时股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过关于公司本次交易构成关联交易的议案、关于《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署附生效条件的《发行股份与可转换公司债券购买资产协议》的议案等事项。
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2020-06-13 (600810)神马股份：2019年年度股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月12日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配方案、公司2019年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
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2020-05-20 (600810)神马股份：关于召开2019年年度股东大会的通知

    神马实业股份有限公司董事会决定于2020年6月12日10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月12日9:15-15:00。
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2020-05-20 (600810)神马股份：十届十一次董事会决议公告

    神马实业股份有限公司十届十一次董事会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于召开公司2019年度股东大会的议案。
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2020-05-09 (600810)神马股份：2020年第三次临时股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为公司参股公司提供担保的议案。
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2020-04-30 (600810)神马股份：十届十次董事会决议公告

    神马实业股份有限公司第十届董事会第十次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过关于向相关银行申请综合授信的议案、公司2020年第一季度报告。
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2020-04-18 (600810)神马股份：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

    神马实业股份有限公司董事会决定于2020年5月8日10点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为公司参股公司提供担保的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
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2020-04-18 (600810)神马股份：十届九次董事会决议公告

    神马实业股份有限公司第十届董事会第九次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。
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