2020-04-21 (600802)福建水泥：第九届董事会第九次会议决议公告

    福建水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2020-01-23 (600802)福建水泥：2019年年度业绩预增公告

    经福建水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9750万元到16,500万元，同比增加28.89%到48.89%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3170万元到6882万元，同比增加9.60%到20.83%。
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2020-01-23 (600802)福建水泥：第九届董事会第七次会议决议公告

    福建水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于向永安市政府捐赠交通公益资金9000万元并签订协议的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
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2019-12-31 (600802)福建水泥：第九届董事会第六次会议决议公告

    福建水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司50%股权（关联交易）的议案》、《关于转让泉港金泉福公司100%股权的议案》。
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2019-12-14 (600802)福建水泥：2019年第四次临时股东大会决议公告

    福建水泥股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议通过关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案。
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2019-12-05 (600802)福建水泥：2019年第三次临时股东大会决议公告

    福建水泥股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月4日召开，会议审议通过关于增补独立董事的议案、关于实施安砂建福二期技改项目的议案。
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2019-11-28 (600802)福建水泥：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年12月13日9点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月13日9:15-15:00。
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2019-11-28 (600802)福建水泥：第九届董事会第五次会议决议公告

    福建水泥股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
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2019-11-19 (600802)福建水泥：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年12月4日9点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增补独立董事的议案、关于实施安砂建福二期技改项目的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月4日9:15-15:00。
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2019-11-19 (600802)福建水泥：第九届董事会第四次会议决议公告

    福建水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》等事项。
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