2020-01-21 (600735)新华锦：2020年第一次临时股东大会决议公告

    山东新华锦国际股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月20日召开，会议审议通过关于增补独立董事的议案。
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2020-01-03 (600735)新华锦：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2020年1月20日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增补独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年1月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年1月20日9:15-15:00。
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2020-01-03 (600735)新华锦：第十二届董事会第八次会议决议公告

    山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2020年1月2日召开，会议审议通过《关于增补独立董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-10-31 (600735)新华锦：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1835
加权平均净资产收益率(%)                     7.51
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2019-09-24 (600735)新华锦：第十二届董事会第五次会议决议公告

    山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2019年9月23日召开，会议审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第十二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于调整公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》。
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2019-09-24 (600735)新华锦：2019年第二次临时股东大会决议公告

    山东新华锦国际股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月23日召开，会议审议通过关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于增补董事的议案。
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2019-09-13 (600735)新华锦：关于2019年第二次临时股东大会的延期公告

    因“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动时间与山东新华锦国际股份有限公司本次股东大会原定日期冲突，公司决定将原定于2019年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会延期至2019年9月23日召开，股权登记日不变。
    延期后的现场会议召开的日期时间：2019年9月23日14点30分；网络投票的起止时间：自2019年9月23日至2019年9月23日。
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2019-08-31 (600735)新华锦：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于增补董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。
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2019-08-30 (600735)新华锦：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于增补董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。
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2019-08-30 (600735)新华锦：第十二届董事会第四次会议决议公告

    山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及摘要、《关于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》、《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。
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