2020-03-20 (600720)祁连山：第八届董事会第十六次会议决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年3月18日召开，会议审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）、《2019年年度报告》全文及摘要、《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》等事项。
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2020-03-20 (600720)祁连山：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.5898
加权平均净资产收益率(%)                    19.71
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2020-01-15 (600720)祁连山：2019年年度业绩预增公告

    经财务部门初步测算，预计甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年度经营业绩同比增加，实现归属于上市公司股东的净利润为121,000.00万元左右，同比增加85%左右。
    扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为107,000.00万元左右，同比增加56%左右。
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2019-12-25 (600720)祁连山：第八届董事会第十五次会议决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于本公司及控股子公司2020年向金融机构申请授信的议案》、《关于本公司向金融机构进行融资并办理相关业务的议案》、《关于本公司之控股子公司向银行申请固定资产贷款及本公司向其提供担保的议案》等事项。
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2019-12-25 (600720)祁连山：2019年第三次临时股东大会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案。
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2019-12-07 (600720)祁连山：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2019年12月24日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于将《本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》进行调整并提交股东大会审议的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月24日9:15-15:00。
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2019-12-07 (600720)祁连山：第八届董事会第十四次会议决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》、《关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
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2019-11-14 (600720)祁连山：2019年第二次临时股东大会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月13日召开，会议经审议：通过关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案；未通过关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案。
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2019-10-29 (600720)祁连山：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2019年11月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案、关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月13日9:15-15:00。
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2019-10-22 (600720)祁连山：第八届董事会第十二次会议决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案》、《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》、《2019年第三季度报告》全文及摘要等事项。
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