2020-08-06 (600702)舍得酒业：第九届董事会第三十九次会议决议公告

    舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2020年8月5日召开，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司向浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币0.6亿元综合授信的议案》等事项。
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2020-06-30 (600702)舍得酒业：2019年年度股东大会决议公告

    舍得酒业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。
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2020-06-06 (600702)舍得酒业：关于召开2019年年度股东大会的通知

    舍得酒业股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告及报告摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-04-29 (600702)舍得酒业：第九届董事会第三十七次会议决议公告

    舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。
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2020-04-29 (600702)舍得酒业：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0801
加权平均净资产收益率(%)                     0.87
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2020-04-25 (600702)舍得酒业：第九届董事会第三十六次会议决议公告

    舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。
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2020-04-25 (600702)舍得酒业：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.5218
加权平均净资产收益率(%)                    18.07
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2020-03-24 (600702)舍得酒业：第九届董事会第三十五次会议决议公告

    舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2020年3月23日召开，会议审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》、《关于公司全资子公司签订<房产租赁终止协议书>的议案》、《关于公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》等事项。
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2020-03-10 (600702)舍得酒业：2020年第二次临时股东大会决议公告

    舍得酒业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、关于增补董事的议案等事项。
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2020-02-22 (600702)舍得酒业：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    舍得酒业股份有限公司董事会决定于2020年3月9日9点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、关于选举董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月9日9:15-15:00。
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