2020-06-12 (600671)天目药业：第十届董事会第十六次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年6月10日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年第一季报报告更正的议案》等事项。
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2020-04-30 (600671)天目药业：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.0011
加权平均净资产收益率(%)                  -0.1343
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2020-04-21 (600671)天目药业：第十届董事会第十四次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。
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2020-03-28 (600671)天目药业：2020年第一次临时股东大会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请贷款提供反担保的议案》。
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2020-03-12 (600671)天目药业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请贷款提供反担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月27日9:15-15:00。
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2020-03-12 (600671)天目药业：第十届董事会第十三次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2020年3月11日召开，会议审议通过《关于公司直接和间接持股全资子公司向银行申请续贷的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请贷款提供反担保的议案》等事项。
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2020-01-23 (600671)天目药业：2019年年度业绩预盈公告

    经杭州天目山药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3826.80万元到5326.80万元。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4395.20万元到-2895.20万元。
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2019-12-31 (600671)天目药业：2019年第五次临时股东大会决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
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2019-12-14 (600671)天目药业：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
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2019-12-14 (600671)天目药业：第十届董事会第十二次会议决议公告

    杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
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