2020-09-08 (600547)山东黄金：第五届董事会第四十次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2020年9月6日召开，会议审议通过《关于Cardinal Resources Limited项目提高要约收购价格的议案》。
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2020-08-28 (600547)山东黄金：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

    山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2020年9月18日9:00召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于为境外子公司融资提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年9月18日9:15-15:00。
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2020-08-28 (600547)山东黄金：第五届董事会第三十九次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于为香港全资子公司并购贷款提供担保的议案》等事项。
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2020-08-28 (600547)山东黄金：2020年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.27
加权平均净资产收益率(%)                     4.87
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2020-08-26 (600547)山东黄金：2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会于2020年8月25日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》等事项。
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2020-08-12 (600547)山东黄金：2019年年度权益分派实施公告

    山东黄金矿业股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
    股权登记日：2020/8/18
    除权（息）日：2020/8/19
    新增无限售条件流通股份上市日：2020/8/20
    现金红利发放日：2020/8/19
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2020-07-30 (600547)山东黄金：第五届董事会第三十八次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于收购Cardinal Resources公司修订<要约实施协议>的议案》。
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2020-07-24 (600547)山东黄金：关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会的通知

    山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2020年8月25日9:00召开2020年第二次临时股东大会，之后依次召开2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会，审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年8月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年8月25日9:15-15:00。
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2020-07-24 (600547)山东黄金：第五届董事会第三十七次会议决议公告

    山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2020年7月23日召开，会议审议通过《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》、《关于H股派息及送股事项授权的议案》等事项。
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2020-07-15 (600547)山东黄金：2020年半年度业绩预增公告

    经初步测算，预计山东黄金矿业股份有限公司2020年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币10.0亿元至12.5亿元之间，同比增长80%到110%。
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