2020-06-24 (600435)北方导航：第六届董事会第十八次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案》、《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
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2020-05-20 (600435)北方导航：2019年年度股东大会决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
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2020-05-20 (600435)北方导航：第六届董事会第十七次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。
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2020-05-13 (600435)北方导航：第六届董事会第十六次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于变更董事会专业委员会组成的议案》。
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2020-04-24 (600435)北方导航：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.01
加权平均净资产收益率(%)                    -0.72
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2020-04-24 (600435)北方导航：第六届董事会第十五次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《关于〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉》的议案、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于<2020年第一季度报告>及<2020年第一季度报告摘要>的议案》等事项。
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2020-04-24 (600435)北方导航：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.03
加权平均净资产收益率(%)                     2.09
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2020-04-24 (600435)北方导航：关于召开2019年年度股东大会的通知

    北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
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2020-01-10 (600435)北方导航：2020年第一次临时股东大会决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月9日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。
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2019-12-25 (600435)北方导航：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。
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