2020-05-21 (600398)海澜之家：第八届第一次董事会（现场结合通讯）决议公告

    海澜之家股份有限公司第八届第一次董事会会议于2020年5月20日召开，会议审议通过“公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案”、公司董事会聘用高级管理人员的议案、公司董事会聘用证券事务代表的议案等事项。
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2020-04-29 (600398)海澜之家：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.72
加权平均净资产收益率(%)                    24.44
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2020-04-29 (600398)海澜之家：第七届第三十一次董事会（现场结合通讯）决议公告

    海澜之家股份有限公司董事会第七届第三十一次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
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2020-04-29 (600398)海澜之家：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.07
加权平均净资产收益率(%)                     2.15
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2020-04-29 (600398)海澜之家：关于召开2019年年度股东大会的通知

    海澜之家股份有限公司董事会决定于2020年5月20日10点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2019-10-31 (600398)海澜之家：第七届第三十次董事会（现场结合通讯）决议公告

    海澜之家股份有限公司第七届第三十次董事会于2019年10月30日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
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2019-10-31 (600398)海澜之家：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.59
加权平均净资产收益率(%)                    19.85
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2019-10-09 (600398)海澜之家：2019年第二次临时股东大会决议公告

    海澜之家股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。
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2019-09-17 (600398)海澜之家：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    海澜之家股份有限公司董事会决定于2019年10月8日10点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年10月8日9:15-15:00。
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2019-09-17 (600398)海澜之家：第七届第二十九次董事会（现场结合通讯）决议公告

    海澜之家股份有限公司董事会第七届第二十九次会议于2019年9月15日召开，会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的议案》等事项。
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