2020-01-22 (600385)*ST金泰：2019年年度业绩预盈公告

    经山东金泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润330万元左右，2019年度营业收入超过1000万元。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1130万元左右。
    公司本次业绩预盈主要是由于报告期内公司发生同一控制下企业合并等非经常性损益事项所致，影响金额为1460万元；扣除前述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损1130万元左右。
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2019-12-13 (600385)*ST金泰：2019年第一次临时股东大会决议公告

    山东金泰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月12日召开，会议审议通过关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署本次重组相关协议的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。
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2019-11-28 (600385)*ST金泰：关于2019年第一次临时股东大会延期召开的公告

    因工作安排等原因，山东金泰集团股份有限公司决定将原定于2019年12月2日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月12日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
    延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月12日13点30分；网络投票的起止时间：自2019年12月12日至2019年12月12日。
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2019-11-09 (600385)*ST金泰：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2019年12月2日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司本次重大资产购买方案的议案、关于《山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署本次重组相关协议的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月2日9:15-15:00。
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2019-11-09 (600385)*ST金泰：第十届董事会第六次会议决议公告

    山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于<山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署本次重组相关协议的议案》等事项。
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2019-10-30 (600385)*ST金泰：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.06
加权平均净资产收益率(%)                 -14.94
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2019-08-21 (600385)*ST金泰：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.04
加权平均净资产收益率(%)                   -10.46
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2019-07-04 (600385)*ST金泰：第十届董事会第一次会议决议公告

    山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年7月2日召开，会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》、公司《关于聘任公司总经理的议案》、公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-06-27 (600385)*ST金泰：2018年年度股东大会决议公告

    山东金泰集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
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2019-06-06 (600385)*ST金泰：关于召开2018年年度股东大会的通知

    山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司关于续聘2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
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