2020-04-16 (600378)昊华科技：第七届董事会第十二次会议（通讯）决议公告

    昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月14日召开，会议审议通过关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。
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2020-04-16 (600378)昊华科技：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.6162
加权平均净资产收益率(%)                     9.94
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2020-04-16 (600378)昊华科技：关于召开2019年年度股东大会的通知

    昊华化工科技集团股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点召开2019年年度股东大会，审议关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-03-14 (600378)昊华科技：第七届董事会第十一次会议（通讯）决议公告

    昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资建设4600吨/年特种含氟电子气体项目的议案。
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2020-01-02 (600378)昊华科技：第七届董事会第十次会议决议公告

    昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年12月31日召开，会议审议通过关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案等事项。
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2019-12-17 (600378)昊华科技：2019年第四次临时股东大会决议公告

    昊华化工科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
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2019-12-17 (600378)昊华科技：第七届董事会第九次会议决议公告

    昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案。
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2019-11-30 (600378)昊华科技：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    昊华化工科技集团股份有限公司董事会决定于2019年12月16日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月16日9:15-15:00。
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2019-11-30 (600378)昊华科技：第七届董事会第八次会议（通讯）决议公告

    昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年11月29日召开，会议审议通过关于收购西南化工研究设计院有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于向西南化工研究设计院有限公司划转资产的议案、关于公司会计政策变更的议案等事项。
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2019-10-29 (600378)昊华科技：第七届董事会第七次会议（通讯）决议公告

    昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过关于《公司2019年第三季度报告全文和正文》的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案等事项。
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