2020-04-29 (600117)西宁特钢：八届十一次董事会决议公告

    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届十一次会议于4月28日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于聘请2020年度财务、内部控制审计机构的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。
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2020-04-29 (600117)西宁特钢：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.09
加权平均净资产收益率(%)                     8.42
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2020-04-21 (600117)西宁特钢：2020年第一次临时股东大会决议公告

    西宁特殊钢股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月20日召开，会议审议通过关于2020年对外担保计划的议案、关于增补董事的议案。
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2020-04-03 (600117)西宁特钢：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2020年4月20日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于2020年对外担保计划的议案、关于董事会成员变动的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月20日9:15-15:00。
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2020-04-03 (600117)西宁特钢：八届十次董事会决议公告

    西宁特殊钢股份有限公司八届十次董事会于2020年4月2日召开，会议审议通过《关于2020年度对外担保计划的议案》、《关于董事会成员变动的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
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2020-01-21 (600117)西宁特钢：2019年年度业绩预盈公告

    经西宁特殊钢股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润11,000万元到16,500万元。
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2020-01-11 (600117)西宁特钢：八届九次董事会决议公告

    西宁特殊钢股份有限公司八届九次董事会于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》、《关于确定2019年度审计服务机构审计报酬的议案》。
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2019-12-31 (600117)西宁特钢：2019年第七次临时股东大会决议公告

    西宁特殊钢股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于更换会计师事务所的议案。
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2019-12-28 (600117)西宁特钢：八届八次董事会决议公告

    西宁特殊钢股份有限公司八届八次董事会于12月27日召开，会议审议通过《关于下属控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。
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2019-12-13 (600117)西宁特钢：关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

    西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2019年12月30日15点00分召开2019年第七次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于更换会计师事务所的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
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