2019-10-15 (600107)美尔雅：第十一届董事会第一次会议决议公告

    湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2019年10月14日召开，会议审议通过《关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2019-10-15 (600107)美尔雅：2019年第一次临时股东大会决议公告

    湖北美尔雅股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月14日召开，会议审议通过关于选举公司第十一届董事会董事的议案、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案。
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2019-09-27 (600107)美尔雅：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2019年10月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第十一届董事的议案、关于选举公司第十一届独立董事的议案、关于选举公司第十一届监事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年10月14日9:15-15:00。
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2019-09-27 (600107)美尔雅：第十届董事会第二十二次会议决议

    湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2019年9月25日召开，会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、关于选举公司第十一届董事会董事（包括独立董事）的议案。
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2019-08-28 (600107)美尔雅：第十届董事会第二十一次会议决议公告

    湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《湖北美尔雅股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《湖北美尔雅股份有限公司公司关于会计政策变更的议案》。
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2019-08-28 (600107)美尔雅：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.122
加权平均净资产收益率(%)                     7.45
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2019-05-22 (600107)美尔雅：2018年年度股东大会决议公告

    湖北美尔雅股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案、公司关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
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2019-04-29 (600107)美尔雅：关于召开2018年年度股东大会的通知

    湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司关于续聘2019年度审计机构的议案、公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案、公司2018年年度报告及报告摘要等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
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2019-04-29 (600107)美尔雅：第十届董事会第二十次会议决议公告

    湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案、公司2019年第一季度报告全文及正文、公司2018年年度报告及报告摘要等事项。
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2019-04-29 (600107)美尔雅：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.01
加权平均净资产收益率(%)                    -0.66
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