2020-04-14 (600089)特变电工：关于召开2019年年度股东大会的通知

    特变电工股份有限公司董事会决定于2020年5月7日13:00-15:00召开2019年年度股东大会，审议特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-04-14 (600089)特变电工：九届七次董事会会议决议公告

    特变电工股份有限公司九届七次董事会会议于2020年4月11日召开，会议审议通过特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
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2020-04-14 (600089)特变电工：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4695
加权平均净资产收益率(%)                   5.8519
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2020-04-10 (600089)特变电工：公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（品种一）2020年付息公告

    特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（品种一）（简称“18特变Y1”）将于2020年4月17日开始支付自2019年4月17日至2020年4月16日期间的利息。
    债权登记日：2020年4月16日
    债券付息日：2020年4月17日
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2020-03-31 (600089)特变电工：公开发行2019年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）2020年付息公告

    特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）（简称“19特电01”）将于2020年4月8日支付自2019年4月8日至2020年4月7日期间的利息。
    债权登记日：2020年4月7日
    债券付息日：2020年4月8日
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2020-03-10 (600089)特变电工：2020年第二次临时股东大会决议公告

    特变电工股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月9日召开，会议审议通过公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。
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2020-03-06 (600089)特变电工：2020年第二次临时董事会会议决议公告

    特变电工股份有限公司2020年第二次临时董事会会议于2020年3月5日召开，会议审议通过关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案。
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2020-02-22 (600089)特变电工：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    特变电工股份有限公司董事会决定于2020年3月9日14:00-15:00召开2020年第二次临时股东大会，审议公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月9日9:15-15:00。
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2020-02-22 (600089)特变电工：2020年第一次临时董事会会议决议公告

    特变电工股份有限公司2020年第一次临时董事会会议于2020年2月21日召开，会议审议通过公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案、公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案、公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的议案等事项。
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2020-01-14 (600089)特变电工：2020年第一次临时股东大会决议公告

    特变电工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开，会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。
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