2020-06-10 (600076)康欣新材：2019年年度股东大会决议公告

    康欣新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月9日召开，会议审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》、《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
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2020-05-23 (600076)康欣新材：第十届第八次董事会决议公告

    康欣新材料股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向中国农业发展银行汉川分行申请办理融资业务的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向公司提供担保的议案》。
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2020-05-20 (600076)康欣新材：关于召开2019年年度股东大会的通知

    康欣新材料股份有限公司董事会决定于2020年6月9日9点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年6月9日9:15-15:00。
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2020-05-20 (600076)康欣新材：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.377
加权平均净资产收益率(%)                     9.92
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2020-05-20 (600076)康欣新材：第十届董事会第七次会议决议公告

    康欣新材料股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年第一季度报告正文及全文（修订稿）的议案》等事项。
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2020-04-30 (600076)康欣新材：2020年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.02
加权平均净资产收益率(%)                    -0.63
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2020-04-30 (600076)康欣新材：第十届董事会第六次会议决议公告

    康欣新材料股份有限公司第十届董事会第六次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年度主要经营业绩》、《公司2020年一季度报告正文及全文》、《康欣新材料股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
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2020-04-28 (600076)康欣新材：2020年第二次临时股东大会决议公告

    康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》。
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2020-04-11 (600076)康欣新材：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    康欣新材料股份有限公司董事会决定于2020年4月27日9点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司拟注册发行超短期融资券的议案、关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月27日9:15-15:00。
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2020-04-11 (600076)康欣新材：第十届董事会第四次会议决议公告

    康欣新材料股份有限公司第十届董事会第四次会议于2020年4月9日召开，会议审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》等事项。
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