2020-03-31 (600058)五矿发展：第八届董事会第二十次会议决议公告

    五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于公司<2019年年度报告>及<摘要>的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告》等事项。
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2020-03-31 (600058)五矿发展：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0228
加权平均净资产收益率(%)                   0.5872
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2020-03-24 (600058)五矿发展：2020年第一次临时股东大会决议公告

    五矿发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月23日召开，会议审议通过关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案、关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案、关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案等事项。
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2020-03-07 (600058)五矿发展：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    五矿发展股份有限公司董事会决定于2020年3月23日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案、关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案、关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月23日9:15-15:00。
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2020-03-07 (600058)五矿发展：第八届董事会第十九次会议决议公告

    五矿发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》、《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》等事项。
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2020-01-21 (600058)五矿发展：2019年年度业绩预盈公告

    经五矿发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元左右。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-7000万元左右。
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2019-12-31 (600058)五矿发展：2019年第三次临时股东大会决议公告

    五矿发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案、关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案、关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案。
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2019-12-21 (600058)五矿发展：第八届董事会第十七次会议决议公告

    五矿发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》、《关于放弃合营企业股权转让优先购买权及提供借款的议案》。
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2019-12-14 (600058)五矿发展：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    五矿发展股份有限公司董事会决定于2019年12月30日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
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2019-12-14 (600058)五矿发展：第八届董事会第十六次会议决议公告

    五矿发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》、《关于公司下属子公司中国矿产及安阳易联开展焦煤业务的议案》。
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