2009-12-12 (600990)四创电子：临时股东大会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案。
    二、通过关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案。
    三、同意在《公司章程》有关条款的经营范围中增加“应急指挥通信系统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；电源和特种元件的研发与生产”。
    四、聘请天健光华(北京)会计师事务所作为公司2009年度审计机构。   [阅读全文]

2009-11-26 (600990)四创电子：关于申请委托贷款关联交易公告

    为满足安徽四创电子股份有限公司收购控股股东华东电子工程研究所所持有的合肥华耀电子工业有限公司90.83%股权的资金需求，公司拟向实际控制人中国电子科技集团公司(下称：中国电科)申请5500万元委托贷款，期限3年，利率按贷款办理时银行同期贷款利率下浮10%-20%执行。中国电科将通过委托中国建设银行北京分行以委托贷款的形式向公司借予该项资金。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2009-11-26 (600990)四创电子：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽四创电子股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于参与竞购合肥华耀电子工业有限公司(下称：华耀公司)股权的议案：近日，公司收购控股股东华东电子工程研究所(下称：华东所)所持华耀公司90.83%的股权事项(公司三届十七次董事会已原则同意)已获得中国电子科技集团公司(华东所是其所属的全资事业法人单位，下称：中国电科)的批准，华东所已委托安徽省产权交易中心有限责任公司于2009年11月20日在上海联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权，挂牌价格为标的股权对应的评估值6199.15万元，挂牌期满日期为2009年12月18日。
    二、通过关于向中国电科申请委托贷款的议案。
    董事会决定于2009年12月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2009-10-24 (600990)四创电子：保荐代表人更换公告

    安徽四创电子股份有限公司于近日收到保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，陈宇杰已调离广发证券，不再履行公司股权分置改革完成后的持续督导方面的工作，广发证券指派詹先惠履行该项工作。   [阅读全文]

2009-10-24 (600990)四创电子：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                      596,548,210.61      514,276,414.85
所有者权益(或股东权益)                      345,799,374.90      344,055,924.48
归属于上市公司股东的每股净资产                        5.88                5.85

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    6,679,580.92       10,563,450.42
基本每股收益                                        0.1136              0.1797
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —              0.0742
全面摊薄净资产收益率(%)                               1.93                3.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             0.60                1.26
每股经营活动产生的现金流量净额                                           -0.91   [阅读全文]

2009-09-24 (600990)四创电子：项目中标公告

    安徽四创电子股份有限公司于2009年9月22日中标上海市民防办公室(人防办)机动指挥车项目，中标金额人民币34960000元。相关合同尚未签署。   [阅读全文]

2009-09-09 (600990)四创电子：董事会决议暨关联交易公告

    安徽四创电子股份有限公司于2009年9月8日召开三届十七次董事会，会议审议同意公司收购控股股东华东电子工程研究所(下称：华东所)所持合肥华耀电子工业有限公司(注册资本2490.6366万元，2009年6月30日经审计的所有者权益为51064826.46元，下称：华耀公司)90.83%的股权[不包括华耀公司现持有的合肥华耀田村电气有限公司(系中外合资企业，下称：华田公司)50%的股权]。董事会确定上述交易以评估基准日的评估值为基础定价，相关股权转让协议尚未签署。该事项构成关联交易，因涉及国有资产产权交易，尚需报主管部门审批。
    华耀公司日前与华东所签订《股权转让协议》，将华耀公司持有的华田公司50%股权转让给华东所，该股权转让尚需取得合资它方的同意及主管部门的批准。公司本次收购事宜也需在该股权转让完成后方可实施，收购完成后，华耀公司将纳入公司合并报表范围。   [阅读全文]

2009-09-08 (600990)四创电子：重要事项公告

     安徽四创电子股份有限公司及其控股股东华东电子工程研究所正在研究重要事项，公司定于2009年9月8日召开董事会审议该重要事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于当日停牌一天，待公司董事会就有关事项做出决议后，公司将按有关规定披露相关情况后复牌。   [阅读全文]

2009-08-22 (600990)四创电子：2009年中期主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                                       本报告期末        上年度期末

总资产                             554,539,475.89    514,276,414.85
所有者权益(或股东权益)             339,119,793.98    344,055,924.48
每股净资产                                  5.767             5.851

                                    报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                         146,062,133.86    102,686,120.25
净利润                               3,883,869.50      5,759,143.23
扣除非经常性损益后的净利润           2,290,289.69      4,183,753.88
基本每股收益                               0.0661            0.0979
扣除非经常性损益后的基本每股收益           0.0390            0.0712
净资产收益率(%)                             1.145             1.755
每股经营活动产生的现金流量净额            -1.0281            -0.851



   [阅读全文]

2009-08-22 (600990)四创电子：董事会决议公告

    安徽四创电子股份有限公司于2009年8月20日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
　　二、通过关于修订《公司章程》的议案。
    三、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。
    上述第二、三项议案均将提交公司股东大会审议，会议召开事宜另行通知。   [阅读全文]