2010-04-16 (600971)恒源煤电：董监事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2010年4月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举龚乃勤为公司董事长。
    二、聘任汪永茂为公司总经理。
    三、聘任郝宗典为公司董事会秘书及财务总监。
    四、聘任祝朝刚为公司证券事务代表。
    五、选举吴卫民为公司监事会主席。   [阅读全文]

2010-04-16 (600971)恒源煤电：临时股东大会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
    二、通过关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案：其中，修改后的本次非公开发行股票数量不超过6200万股，发行价格不低于25.64元/股。
    三、通过延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项有效期的议案。
    四、通过关于修改《公司非公开发行股票预案》的议案。   [阅读全文]

2010-04-09 (600971)恒源煤电：召开2010年第一次临时股东大会的提示公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2010年4月15日10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案等事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]

2010-03-30 (600971)恒源煤电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2010年3月29日召开三届三十四次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于换届推选公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案。
    二、通过关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案：由于自方案所确定的定价基准日以来证券市场发生了较大变化，现对该方案的发行股票数量等有关内容进行修改，其中：修改后的发行股票数量为不超过6200万股，发行价格不低于25.64元/股。
    三、通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期的议案：延长后的授权有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。
    四、通过关于修改《公司非公开发行股票预案》的议案。
    董事会决定于2010年4月15日10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]

2010-02-26 (600971)恒源煤电：股东大会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2010年2月25日召开2009年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于签订关联交易协议的议案。
    二、通过2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    四、通过2009年年度报告及其摘要。
    五、通过关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案。
    六、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    七、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案。
    八、通过关于《公司非公开发行股票预案》补充事项的议案。   [阅读全文]

2010-02-23 (600971)恒源煤电：召开2009年年度股东大会的提示公告

    安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2010年2月25日10:00召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]

2010-02-05 (600971)恒源煤电：2010年度日常关联交易预计公告

    2010年，安徽恒源煤电股份有限公司拟与控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司及其关联方就矿用材料销售、材料销售、产品销售、综合服务、热气采购发生日常关联交易，预计交易金额分别为3800万元、740万元、2330万元、2600万元、1400万元；2009年实际发生金额分别为1319.73万元、273.9万元、1552.7万元、905.35万元、1295.84万元，材料采购发生额为955.86万元。
　　上述相关日常关联交易，均将签订有关协议。   [阅读全文]

2010-02-05 (600971)恒源煤电：关于签订关联交易协议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组完成后，相关关联交易范围和事项发生变化，公司拟与相关关联方签订如下关联交易协议：
    一、公司与控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)签订如下协议：
    《房屋租赁合同》：公司承租皖北煤电所有的位于安徽省宿州市西昌路157号的皖北煤电办公大楼1-7层以及10-13层所有房屋(总建筑面积为9216.47平方米)，前3年(自2010年1月1日至2012年12月31日止)单位建筑面积租金为人民币30元/平方米/月，月租金为人民币276494.1元。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次(变化幅度不超过前次确定租金的±15%)。
    《土地使用权租赁协议》：公司以原已存在的恒源矿、刘桥一矿土地使用权租赁协议为基础，签署涵盖公司租用皖北煤电全部土地使用权(面积合计3645315.99平方米)租赁事宜的协议。租赁期限为二十年(自2010年1月1日起算)。前3年(自2010年1月1日至2012年12月31日止)租金仍按公司恒源矿、刘桥一矿标准6.11元/平方米/年执行。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次(根据有关规定等级的土地最低出让价格的调整情况，参照当地当时土地租赁水平确定)。
    《矿用材料采购协议》：销售标的限于皖北煤电下属三对矿井生产经营过程所必须的矿用材料，销售价格以市场价格为基础确定。
    《综合服务协议》：皖北煤电向公司提供有关服务，并对服务价格作出相关约定。
    二、公司与安徽恒力电业有限责任公司和皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂签订《燃料及材料供应合同》、《蒸汽供应合同》：该等关联方向公司采购燃料及材料，并对供应价格作出相关约定；公司下属任楼煤矿、祁东煤矿每年需从该等关联方购买一定量的蒸汽。
    上述协议提交公司股东大会审议通过后正式签署。   [阅读全文]

2010-02-05 (600971)恒源煤电：2009年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2009年             2008年
                                                                          调整后
营业收入                                     5,342,179,755.29   4,575,997,995.86
归属于上市公司股东的净利润                     520,314,308.04     603,591,232.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   386,494,573.71     605,305,369.36
基本每股收益                                             1.41               1.66
稀释每股收益                                             1.35               1.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         1.28               1.09
加权平均净资产收益率(%)                                 16.63              17.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             17.31              14.52
每股经营活动产生的现金流量净额                           4.51               3.06

                                                     2009年末           2008年末
                                                                          调整后
总资产                                      10,783,102,648.99   9,118,327,942.77
所有者权益(或股东权益)                       3,050,876,400.81   3,451,095,139.91
归属于上市公司股东的每股净资产                           7.74               9.48

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2010-02-05 (600971)恒源煤电：董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2010年2月3日召开三届三十三次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于签订关联交易协议的议案。
    二、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
    三、通过关于会计政策变更的议案。
    四、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    六、通过公司2009年度报告及其摘要。
    七、通过关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案：根据2008年10月21日公司与控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)签署的《资产收购协议》及《资产收购之补偿协议》有关约定，鉴于2009年度任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿实际完成净利润32893.85万元，超过预测净利润9699.81万元，因此皖北煤电对公司应补偿金额为零元。
    八、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    九、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案。
    十、通过关于《公司非公开发行股票预案》(已经公司2008年第五次临时股东大会审议通过)补充事项的议案：根据重组完成后公司实际情况及经审计的2009年度财务数据，现对上述预案相关内容进行修订并补充披露，修订后：本次非公开发行股票数量不超过15255.8325万股；发行价格不低于10.03元/股；发行对象为不超过10家特定投资者(不包括皖北煤电)，且均以现金认购。
    董事会决定于2010年2月25日10:00召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]