2010-06-24 (600770)综艺股份：董监事会决议公告

    江苏综艺股份有限公司于2010年6月23日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举昝圣达为公司第七届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
    二、聘任顾政巍为公司董事会秘书、邢雨梅为公司证券事务代表。
    三、同意公司参股49%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司(下称：神州龙芯)增资5000万股，增资部分由境内机构和个人以人民币4元/股认购，增资总额20000万元人民币。增资完成后，神州龙芯的注册资本由10000万元增加至15000万元，公司持有4900万股，占其总股本的32.67%。
    四、选举昝圣华为公司第七届监事会主席。   [阅读全文]

2010-06-24 (600770)综艺股份：股东大会决议公告

    江苏综艺股份有限公司于2010年6月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案：不分配；以2009年末总股本44440万股为基准，用资本公积金每10股转增5股。
    二、选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事。
    三、通过关于规范公司对外担保事项的议案。
    四、通过关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》部分条款的议案：其中，拟在公司原经营范围基础上增加：新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务。
    五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    六、通过关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案。   [阅读全文]

2010-06-12 (600770)综艺股份：股东大会增加提案及日常关联交易暨股东大会补充公告

　　江苏综艺股份有限公司于2010年6月11日召开六届四十二次董事会，会议审议通过公司大股东南通综艺投资有限公司(下称：综艺投资)于2010年6月10日提交的《关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司(公司持有其33.524%的股份，下称：欧贝黎)日常关联交易的议案》，即：公司及其控股子公司拟于2010年度向欧贝黎采购不超过3600万欧元或等额人民币的太阳能电池产品，相关《采购框架协议》已于2010年6月11日签署。
　　根据综艺投资的提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年6月23日召开的公司2009年度股东大会审议，会议其他各项事项不变。   [阅读全文]

2010-06-03 (600770)综艺股份：董事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏综艺股份有限公司于2010年6月2日以通讯表决方式召开六届四十一次董事会，会议审议通过关于增补朱爱华、姚仁泉为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
　　董事会决定于2010年6月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配和公积金转增股本预案等事项。   [阅读全文]

2010-05-04 (600770)综艺股份：董事会决议公告

    江苏综艺股份有限公司于2010年4月29日召开六届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2010年度非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象包括公司实际控制人昝圣达在内的不超过10名特定对象；发行股票的数量不超过9000万股(含9000万股)，其中，昝圣达认购不低于本次非公开发行股票数量的15%，不超过本次非公开发行股票数量的25%；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，所有投资者均以现金进行认购。本次发行涉及关联交易。
    二、通过关于公司与昝圣达签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》的议案。
    三、通过《公司2010年度非公开发行股票预案》。
    四、通过《公司董事会截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。
    公司将在募投项目可行性报告完成后另行召开董事会会议，出具正式的募集资金投资项目可行性报告并进行审议，之后提请股东大会审议上述及其它相关事宜。   [阅读全文]

2010-04-29 (600770)综艺股份：2010年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                        本报告期末         上年度期末

总资产                                   2,657,951,711.49   2,176,866,288.31
所有者权益(或股东权益)                   1,331,346,650.16   1,208,209,111.12
归属于上市公司股东的每股净资产                       3.00          2.72

                                                    报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              20,761,117.99 20,761,117.99
基本每股收益                                       0.05           0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.03           0.03
加权平均净资产收益率(%)                               1.70          1.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)       1.06          1.06
每股经营活动产生的现金流量净额                                         -0.27 


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2010-04-15 (600770)综艺股份：对外投资公告

　　江苏综艺股份有限公司于2010年4月14日召开六届三十八次董事会，会议审议同意公司投资欧贝黎新能源科技股份有限公司(注册资本6980万元人民币，下称：欧贝黎)事宜：公司于同日与欧贝黎签署有关增资协议，拟对欧贝黎进行增资。本次增资以截止2009年12月31日欧贝黎的净资产评估值13028.82万元为作价依据，公司以自筹资金投资人民币6500万元，认购欧贝黎3520万股股份，其余计入资本公积。增资完成后，欧贝黎的注册资本为10500万元，其中公司持有3520万股股份，占其总股本的33.524%。   [阅读全文]

2010-04-13 (600770)综艺股份：董事会决议公告

    江苏综艺股份有限公司于2010年4月9日以通讯表决方式召开六届三十七次董事会，会议审议同意子公司综艺超导科技有限公司(下称：综艺超导)以吸收新股东投资的方式进行增资。参与本次增资的新股东禧达丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京众成广弈科贸有限责任公司、蒋宁君，以现金4元/股的价格进行增资。本次增资完成后，综艺超导注册资本由6000万元增至6800万元，其中公司持有3006万股，占44.2059%，仍为其第一大股东；上述三名新股东分别持有450万股、240万股、110万股，分别占6.6176%、3.5294%、1.6176%。   [阅读全文]

2010-03-27 (600770)综艺股份：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                       516,468,506.28    588,072,830.53
归属于上市公司股东的净利润                      33,004,028.06     26,841,494.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    12,040,387.24     16,044,700.39
基本每股收益                                             0.08              0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.03              0.04
加权平均净资产收益率(%)                                  4.74              3.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              1.73              2.18
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.035            -0.015

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                       2,176,866,288.31  1,157,379,646.96
所有者权益(或股东权益)                       1,208,209,111.12    635,707,493.24
归属于上市公司股东的每股净资产                           2.72              1.57

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。   [阅读全文]

2010-03-27 (600770)综艺股份：董监事会决议公告

    江苏综艺股份有限公司于2010年3月25日召开六届三十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2009年末总股本44440万股为基准，用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过公司2009年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    四、通过董、监事会换届选举的议案。
    五、通过关于预计2010年日常关联交易的议案：预计2010年公司控股子公司南通市天辰文化发展有限公司与公司第一大股东南通综艺投资有限公司关联交易金额不超过300万元，交易类型为销售。
    六、通过公司对控股子公司的担保额度定为55000万元人民币(含控股子公司互保)的议案，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。
    截至2009年末，公司无对外担保余额。
    七、通过关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
    八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    九、通过年报信息披露及重大差错责任追究制度等事项。
    上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。   [阅读全文]