2008-12-26 (600638)新 黄 浦：董事会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司于2008年12月24日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司下属全资子公司华闻期货经纪有限公司认购安信信托投资股份有限公司(受托人)设立的“上市公司股票质押单一资金信托”产品，成为本信托唯一的受益人，认购资金为9000万元，预期年化收益率13%(税前，为扣除信托费用后的纯收益；自信托计划成立之日起计算)，信托期限为11个月(自委托人将全部信托资金交付之日起计算，到期日为2009年11月25日)。
    安信信托将上述资金借款给上海弘昌晟集团有限公司(借款人)，年化利率为13%，期限为11个月；借款人将其持有的汇通能源股份有限公司4700万股股票(其中6213442股已流通)质押给受托人，同时，借款人的实际控制人郑树昌个人为借款人按期足额偿还信托产品本息提供连带责任保证担保。受托人将与借款人另行签订《信托贷款合同》及《股权质押合同》，并办理相应质押登记手续。   [阅读全文]

2008-12-23 (600638)新 黄 浦：临时股东大会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行公司债券方案的议案。
    二、同意授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施。   [阅读全文]

2008-12-06 (600638)新 黄 浦：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海新黄浦置业股份有限公司于2008年12月4日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟向不特定对象发行公司债券的议案：票面总额不超过10亿元人民币，为固定利率债券，期限为3-10年期，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，本次发行可向公司股东配售。该议案有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
    二、通过提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时作出有关决议并采取相应措施的议案。
    董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-10-29 (600638)新 黄 浦：2008年第三季度主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末

总资产                          3,795,658,785.69   3,638,090,560.07
所有者权益(或股东权益)          2,507,259,918.12   2,421,894,171.05
归属于上市公司股东的每股净资产            4.4680             4.3158

                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润         18,712,798.07     121,556,368.19
基本每股收益                              0.0333             0.2166
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -             0.0778
全面摊薄净资产收益率(%)                   0.7463              4.848
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.2587              1.804
每股经营活动产生的现金流量净额                             -0.0703


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2008-09-11 (600638)新 黄 浦：董监事会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司于2008年9月10日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王伟旭为公司第六届董事会董事长。
    二、选举陆却非为公司第六届董事会副董事长(执行董事)，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任李薇洁为公司董事会秘书、蒋舟铭为公司证券事务代表。
    四、选举胡耕华为公司第六届监事会监事长。   [阅读全文]

2008-09-11 (600638)新 黄 浦：临时股东大会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2008-08-26 (600638)新 黄 浦：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海新黄浦置业股份有限公司于2008年8月25日以通讯表决方式召开五届三十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2008年9月10日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-08-23 (600638)新 黄 浦：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        3,768,667,478.67    3,638,090,560.07
所有者权益(或股东权益)        2,488,481,746.46    2,421,894,171.05
每股净资产                                4.43                4.32

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                      300,431,948.52      401,039,968.56
净利润                          102,843,570.12       97,880,786.44
扣除非经常性损益后的净利润       37,196,465.86       83,359,180.14 
基本每股收益                             0.183               0.174 
扣除非经常性损益后的基本每股收益         0.066               0.149 
净资产收益率(%)                           4.13                4.04
每股经营活动产生的现金流量净额           0.008              -0.017   [阅读全文]

2008-08-07 (600638)新 黄 浦：董事会公告

    上海新黄浦置业股份有限公司以增资形式出资3234万元收购江西瑞奇期货经纪有限公司(下称：瑞奇期货)43.75%股权的事项，已于2008年6月27日获中国证券监督管理委员会有关文批复核准通过。瑞奇期货于日前完成了工商管理部门的股权变更登记手续。   [阅读全文]

2008-07-19 (600638)新 黄 浦：董事会决议公告

    上海新黄浦置业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况说明及公司关于资金占用自查情况报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]